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帮信罪算流水还是支付结算金额

最新修订 | 2024-09-04
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律师解析
对于“帮信罪”的处罚,不仅要统计其可以达到的水流量,同时也要对其支付结算的金额加以充分考虑。
在评估“帮信罪”的案情严重性时,这两个要素都是关键的衡量指标。
通常情况下,如果涉案的水流量较大或支付结算的金额较高,那么一般便可视为该案件的案情较为严重。
然而具体而言,针对此违法行为的定罪量刑标准,需要结合多方面的因素进行全面分析与判断,这些因素包括但并不仅限于犯罪嫌疑人的主观意图、所导致的实际损害等等。
法律依据
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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帮信罪支付结算金额是否为银行流水数额
不是。帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性。这是两个不同的概念。帮信罪支付结算金额是否为银行流水数额,若有不明白之处,可以阅读本文。
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支付结算流水多少算帮信罪
支付结算流水数额达到20万元以上涉嫌帮信罪,不过,即便流水额度低于20万,但违法所得在1万元以上或者存在其他特别严重的情节都有可能构成帮信罪。以下内容将详细介绍支付结算流水多少算帮信罪。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪支付宝流水算吗?
支付宝的流水不一定会被认定为是帮信案件的流水,如果有确凿的证据证明公民、单位是利用支付宝提供了转账等的帮助,那么在确定帮信案件流水的时候,也需要考虑支付宝的流水。对涉嫌帮信罪支付宝流水算吗依旧不清楚的,可以选择继续用阅读这篇文章。
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刑事辩护
帮信罪支付结算就是流水吗
帮信罪中的流水指通过信息网络犯罪获取的资金,需以信用卡为载体转移。流水金额达20万元且满足支付结算20万元标准可入罪。非收款或付款部分可从总流水额中扣除。量刑不仅考虑流水金额,还结合其他因素如获利情况。需全面分析行为人的各方面因素,得出公正结论。
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刑事辩护
帮信罪支付结算就是流水吗
关于如何界定“帮信罪”中的资金流水问题,相关法规主要依据如下三个原则进行判断:首先,“帮信罪”中的资金流水专指犯罪分子通过开展信息网络犯罪活动而获得的资金转移至其信用卡内的总金额;其次,“帮信罪”的入罪门槛之一便是支付结算达到20万元人民币,这是在资金流水总额已经达到20万元人民币后,对该犯罪行为进行进一步定性的重要参考指标;最后,若能证实资金流水中存在并非用于收款或付款的部分,应予准许予以剔除。
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