银行卡借给别人洗钱被拘役5个月算什么罪？
最新修订 | 2024-09-13
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- 律师解析
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在法律条款中，将银行卡提供给洗钱罪犯使用被视为共同犯罪的范畴，按照规定应以洗钱罪对相关责任人予以惩治审判。
不过，如被告人毫不知情，则通常情况下是不需要承担刑事责任的。
然而，对于那些明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等资金来源和性质的财产，并且为了掩盖或隐瞒这些犯罪所得，实施了如下行为之一的人员，将对他们进行严厉查处：
1）没收以上各类犯罪所产生的资金及其增值收益；
2）判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时对其处以相应金额的罚款；
3）情节严重的，被法庭判定为共同犯罪且远程接受审判的人士，将会面临五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，同时并处相应金额的罚款。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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[律师回复] 你好，你这个情况可以先通知当地派出所进行备案，如果有需要，可以先把钱给派出所提存，之后由派出所处理。
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咱这有个给主播和电商提现发工资的线下兼职业务。
只要您有银行的一类卡就可以。
这边公司给您一次性汇款5万(非多次)。
您在柜台取出来给我们业务员就可以了，这边立马给您按3%结算。
一周可以做一次。
全程我们都有汇款的票据，转账的记录。没有任何风险，绝对安全的一个小钱业务。这个算违法吗 算洗钱嘛
[律师回复] 你好，请详细描述一下具体情况
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[律师回复] 重庆律师事务所为你服务
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[律师回复] 您好，一般使用他人银行卡的行为是违法行为
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