洗钱罪是哪个地方公安抓
最新修订 | 2024-09-18
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- 律师解析
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在我国现行的《中华人民共和国刑法》及相关法律制度中，明确了“洗钱罪”的定义，该罪名针对任何表明已知情是源于诸如毒品犯罪、黑社会性质邪恶组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法走私犯罪、贪污受贿犯罪、对金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为所得及其产生的收益，却为了掩盖或隐瞒这些收益的真实来源与性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，甚至协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
此类案件的调查工作通常由地方公安机关承担。
- 法律依据
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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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