律图审稿专业委员会3轮严审

单位非法吸收公众存款罪,业务员怎么定性罪

最新修订 | 2024-09-21
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律师解析
在涉及单位涉嫌非法吸收公众存款罪的案件中,对于业务员的具体刑事责任判定,需依据众多相互关联的事实和情节进行综合性考虑和评估。
若业务员对所在单位的违法活动具有明确的知晓且积极参与其中,那么其存在实施共同犯罪的可能性。
然而,假设业务员仅是单纯地依照单位的指令履行日常性的职务行为,对非法行为毫不知情,则可能得以排除犯罪的指控。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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吸收公众存款罪怎么定性
吸收公众存款罪的法律认定对于吸收公众存款罪的鉴定,主要关注以下四个方面:首先,行为人必须未经过相关政府部门的准确批准,或者借用了诸如经营等合法形式进行融资行为;其次,这种吸收资金的行为必须是通过媒介如媒体、推介会、纸质印刷品如传单、手机短信息等广泛地向社会公开展示和宣传;再次,行为人必须做出承诺,在一定的期限内,以货币、实物、股权等多种方式偿还本金并支付利息或给予相应的回报;最后,行为人必须面向社会公众,也就是那些非特定的社会群体进行融资活动。
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收存款性质相同的活动。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪的四性包括哪些
非法吸收公众存款罪的“四性”特征是: 1.**非法性**:未经法律批准,或假借合法名义进行集资。 2.**公开性**:通过多种渠道,向社会大众公开宣传。 3.**利诱性**:承诺还本付息或给予回报,方式包括货币、实物、股权等。 4.**社会性**:资金来源为社会上不确定的多数人群。
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刑事辩护
非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
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刑事辩护
非法吸收公众存款单位犯罪是什么?
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于非法吸收公众存款单位犯罪是什么?的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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