出借银行卡做笔录违法吗
最新修订 | 2024-10-17
3.9k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
在绝大多数情况下，单纯地向他人出租或出借自己的银行账户是合法的行为，并不违反任何法律法规。
然而，需要注意的是，这类行为却蕴含着相当程度的法律风险，尤其是当对方可能会利用该银行账户从事诸如洗钱、欺诈等非法活动时。
在这种情况下，如果出借者明知对方将利用其银行账户进行违法犯罪活动，而仍然选择提供帮助的话，那么他/她就有可能需要承担相应的法律责任。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
0
银行纠纷案件·推荐文章
-
做笔录会坐牢吗笔录是司法程序中的记录方式，本身不导致坐牢。 笔录用于收集证据和了解案情。 只有在涉案人员被证实犯罪，经过一系列法律程序，如调查、起诉和审判，并被判定有罪后，才可能面临监禁。
-
做笔录要多久在法律体系下，制作笔录的时间一般限制在24小时以内。根据相关法律规定，当事人在被传唤或拘传时，其权利保障的时间不得超过12小时。但在涉及严重复杂案情，特别是需要拘留或逮捕的情况下，传唤与拘传的时间限制可延长至24小时。这一规定确保了司法程序的效率和公正性，同时也兼顾了当事人的合法权益。
-
出借银行卡做笔录行政处罚后还会判刑吗通常，出借银行卡是否承担刑事责任需综合评估。若情节轻微，且已受行政处罚并改正，可能不需刑事追责。但若涉及大额资金或与犯罪集团有关，即便受过行政处罚，仍可能面临刑事责任。
-
做笔录要多久在法律体系下，制作笔录的时间一般限制在24小时以内。根据相关法律规定，当事人在被传唤或拘传时，其权利保障的时间不得超过12小时。但在涉及严重复杂案情，特别是需要拘留或逮捕的情况下，传唤与拘传的时间限制可延长至24小时。这一规定确保了司法程序的效率和公正性，同时也兼顾了当事人的合法权益。
刑事诉讼
-
银行卡涉案做完笔录了银行账户涉嫌案件，已完成笔录程序。因公安部门命令，法院冻结了银行卡，可能涉及网络赌博等问题。需积极配合公安机关调查，若证实与网络赌博无关，调查结束后将解除冻结。若证实参与网络赌博，将依法处理。期间可寻求律师服务，提供法律咨询和应对建议。一般六个月后，冻结将自动解除。
银行纠纷
-
做笔录会坐牢吗做笔录本身并不会导致坐牢。笔录是司法机关在办理案件过程中，为了了解案件事实，收集证据，而让当事人、证人或者其他相关人士陈述的一种证据形式。根据我国《刑事诉讼法》的规定，只有当一个人涉嫌犯罪，经过司法机关的侦查、起诉、审判等程序，被依法判处有期徒刑、拘役等刑事处罚时，才可能坐牢。若是对借钱起诉流程和费用有疑问的，参考下文。
刑事处罚辩护
银行纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125615人选择咨询律师
出借银行卡做笔录违法吗
一键咨询
银行卡涉案做完笔录了
银行账户涉嫌案件，已完成笔录程序。因公安部门命令，法院冻结了银行卡，可能涉及网络赌博等问题。需积极配合公安机关调查，若证实与网络赌博无关，调查结束后将解除冻结。若证实参与网络赌博，将依法处理。期间可寻求律师服务，提供法律咨询和应对建议。一般六个月后，冻结将自动解除。
10w+浏览
金融保险网赌导致银行卡风控冻结怎么办
[律师回复] 第一时间联系银行客服，了解账户被冻结的具体原因。根据银行提供的信息，判断是银行内部风控还是司法冻结。如系司法冻结，需积极配合公安机关的调查工作，提供所需材料，并等待调查结果。如为银行风控冻结，可向银行提交申诉材料，说明情况，请求解冻。在此过程中，保持与银行的良好沟通至关重要。
4.6w浏览
快速解决“诉讼仲裁”问题
做笔录要多久
在法律体系下，制作笔录的时间一般限制在24小时以内。根据相关法律规定，当事人在被传唤或拘传时，其权利保障的时间不得超过12小时。但在涉及严重复杂案情，特别是需要拘留或逮捕的情况下，传唤与拘传的时间限制可延长至24小时。这一规定确保了司法程序的效率和公正性，同时也兼顾了当事人的合法权益。
10w+浏览
刑事辩护我订做了4床棉絮，拿回家后才发现，棉絮有一股难闻的气味，叫不叫质量不合格！可以退货退款吗！若可以退货退款 ，用那种方式去找老板？
[律师回复] 棉絮有难闻的气味很可能属于质量问题。您有权要求退货退款。
您可以先采取与老板友好协商的方式，带着有问题的棉絮去店里，向老板说明情况并提出退货退款的要求。
如果协商不成，您可以向当地的消费者协会投诉，或者拨打 12315 热线进行维权。此外，如果您是通过网络平台购买的，也可以向平台客服反映，要求协助解决。
在处理过程中，注意保留好相关的证据，如购买凭证、棉絮有异味的证明（例如照片、视频、相关检测报告等，如有需要）。
您可以先采取与老板友好协商的方式，带着有问题的棉絮去店里，向老板说明情况并提出退货退款的要求。
如果协商不成，您可以向当地的消费者协会投诉，或者拨打 12315 热线进行维权。此外，如果您是通过网络平台购买的，也可以向平台客服反映，要求协助解决。
在处理过程中，注意保留好相关的证据，如购买凭证、棉絮有异味的证明（例如照片、视频、相关检测报告等，如有需要）。
4.7w浏览
快速解决“损害赔偿”问题
在公司工做了七年没买社保，想离职，怎么处理
[律师回复] 没买社保是违法的，你可以离职并提出经济补偿。经济补偿按照你的工资7个月补偿。社保方面涉及行政处罚，具体可以通过人社局处理
3.5w浏览
嫖娼怎么做笔录
处理嫖娼行为需视案情而定。在公共场所拉客招嫖将受到五日以下拘留或五百元以下罚款的处罚。询问笔录应让被询问者核对，不具备阅读能力的应逐字宣读。如有遗漏或错误，被询问者可要求补充或更正。确认无误后，被询问者和询问公安人员需在笔录上签字或盖章。
10w+浏览
诉讼仲裁行人横穿马路被对面车道车辆撞飞，飞到我车底被碾压身亡，我正常行驶且没违规，对面车超速，这种情况我会被判什么责任
[律师回复] 你好这种情况不一定我们详细聊下案件情况吧点头像可以电给你具体研究
4.7w浏览
快速解决“交通事故”问题
做笔录会坐牢吗
做笔录本身并不会导致坐牢。笔录是司法机关在办理案件过程中，为了了解案件事实，收集证据，而让当事人、证人或者其他相关人士陈述的一种证据形式。根据我国《刑事诉讼法》的规定，只有当一个人涉嫌犯罪，经过司法机关的侦查、起诉、审判等程序，被依法判处有期徒刑、拘役等刑事处罚时，才可能坐牢。若是对借钱起诉流程和费用有疑问的，参考下文。
10w+浏览
刑事辩护房东违约，合同上有违约金赔偿，但是比实际损失少怎么办
[律师回复] 您好，一与房东协商，二进行法律诉讼，注重证据的收集和整理。
4.2w浏览
快速解决“土地房产”问题
你好，96年村集体永久性拍卖了一个小坝塘给我家，有同场人的签字和手印付钱单子为证，现后面别家建房强占了大约1分左右做停车场村委会调改了没用今天又把另外一面墙用挖机挖倒了，坝塘有明确四至和各处尺寸为证。请问我现在要怎么办才能保护我的利益。
[律师回复] 在什么地方呢，具体了解下
3.7w浏览
醉驾两周后才做笔录，笔录应该怎么说
坦白认罪、家庭情况等这些都可以作为酌定减刑的考虑因素。醉驾判决之前，在取保候审之后，检察院会传唤醉驾当事人去做笔录。笔录是审判的重要证据，会客观详实地记录下醉驾当事人醉驾的全过程以及造成的重大损失。
10w+浏览
交通事故
