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金融诈骗立案条件是什么

最新修订 | 2024-10-28
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律师解析
电信欺诈涵盖了各种形形色色的形式,例如大规模融资诈骗、债务诈骗以及票据诈骗等等。
一般的讲,此种案件能够被立为刑事犯罪的前提应当具备以下几个要素:
首先是行为人具有主观上的恶意,即为了实现非法占有的目的而进行诈骗活动;
其次,他们选择了利用欺骗民众的手段进行非法集资,并且在这个过程中表现出金额达到一定标准;
最后一点则是他们可能尝试通过言语或行为来编造虚假的事实、掩盖真实情况,以此从银行或其他金融机构处获取贷款、票据承兑、信用证、保函等金融服务,并对这些机构造成了相当程度的经济损失
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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