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去派出所告诈骗需要什么证据才能立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-01-25
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.必须明确指出实施诈骗行为的主体究竟是谁,这是判定诈骗案件的关键起点,只有清晰界定了诈骗行为主体,后续的调查工作才能有明确的方向。
2.要提供详尽的诈骗相关事实证据,比如诈骗所采用的具体手段以及整个过程,像聊天记录能够直观展现诈骗的对话内容,电话录音则能记录诈骗过程中的声音信息等,这些材料都是证明诈骗过程的有力依据。
3.一定要有关于诈骗的财物数额或者其他损失的证据,例如转账记录可以明确资金的流向,购买凭证能证明因诈骗而遭受的实际经济损失情况,这些证据对于认定诈骗行为的严重性至关重要。
4.倘若存在证人,就应当提供证人的相关信息以及证人证言,证人的证词可以进一步增强证据的可信度,使案件的调查处理更具说服力。
只有当具备了以上较为全面的证据时,派出所才有可能立案并展开调查处理工作。
若证据存在不足的情况,就可能无法立案,此时就需要进一步收集和完善相关证据。

案情回顾:

小朱称自己遭遇诈骗,向派出所报案。但在报案过程中,对于实施诈骗行为的主体,小朱表述模糊,无法确切指出是谁。同时,小朱提供的证据也不充分,仅简单说了有财物损失,却拿不出转账记录等能明确损失数额的证据,也没有诈骗手段、过程的相关材料,更没有证人信息及证言。派出所因证据不足,未予立案。

案情分析:

1、判定诈骗案件,明确实施诈骗行为的主体是关键起点,小朱无法明确主体,使后续调查无方向。
2、小朱缺乏详尽的诈骗事实证据、财物损失证据以及证人相关信息,不符合立案条件,所以派出所无法立案,小朱需进一步收集完善证据。
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