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流水算涉案金额吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-02-22
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刘兆杰律师
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律师解析
1.流水不一定就等同于涉案金额
倘若流水与特定违法犯罪行为紧密相连,像用以证实非法经营的数额等,此时流水可成为涉案金额的组成部分。
2.然而,若流水仅是正常的经济交易往来,或者与违法犯罪行为没有直接的关联,那就不能将其算作涉案金额。
3.在司法实践里,会依据具体案件的实际情况来判定流水是否应归入涉案金额范畴,需要全面考虑流水的性质、来源以及与犯罪行为的关联程度等诸多因素。

案情回顾:

小李经营一家小公司,近期因涉嫌非法经营被调查。在侦查过程中,警方发现小李公司有大量资金流水。小李坚称部分流水是公司正常业务往来,不应算作涉案金额,而警方认为这些流水与非法经营行为有关,双方就流水是否属于涉案金额产生争议。

案情分析:

1、流水并不必然等同于涉案金额。若流水与违法犯罪行为紧密相关,可成为涉案金额一部分,本案中需判断小李公司的资金流水是否与非法经营行为有直接联系。
2、司法实践中判定流水是否为涉案金额,要综合考量其性质、来源及与犯罪行为关联程度,具体到本案,需依据实际情况判断小李所说的正常业务往来流水是否属实。
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帮信罪涉案金额是流水吗?
帮信罪的涉案金额并不一定就是流水,要结合证据综合判断。帮信罪的认定主要看的是利润,流水金额一般只是会作为参考。比如获利数额较小,没有其他加重情节,这种情况可以认为情节不严重,一般可以争取缓刑。
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帮信罪看流水还是涉案金额?
帮信罪看流水,也是需要看涉案金额的。因为不管是涉案的金额还是流水,都是可以综合的反映出来帮助信息网络犯罪活动,这种行为恶劣程度。关于帮信罪看流水还是涉案金额,下文当中有明确的说明。
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