流水算涉案金额吗
- 律师解析
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1.流水不一定就等同于涉案金额。
倘若流水与特定违法犯罪行为紧密相连，像用以证实非法经营的数额等，此时流水可成为涉案金额的组成部分。
2.然而，若流水仅是正常的经济交易往来，或者与违法犯罪行为没有直接的关联，那就不能将其算作涉案金额。
3.在司法实践里，会依据具体案件的实际情况来判定流水是否应归入涉案金额范畴，需要全面考虑流水的性质、来源以及与犯罪行为的关联程度等诸多因素。
案情回顾:
小李经营一家小公司，近期因涉嫌非法经营被调查。在侦查过程中，警方发现小李公司有大量资金流水。小李坚称部分流水是公司正常业务往来，不应算作涉案金额，而警方认为这些流水与非法经营行为有关，双方就流水是否属于涉案金额产生争议。
案情分析:
1、流水并不必然等同于涉案金额。若流水与违法犯罪行为紧密相关，可成为涉案金额一部分，本案中需判断小李公司的资金流水是否与非法经营行为有直接联系。
2、司法实践中判定流水是否为涉案金额，要综合考量其性质、来源及与犯罪行为关联程度，具体到本案，需依据实际情况判断小李所说的正常业务往来流水是否属实。
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