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集资参与人的退赔顺序是怎样的

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-03-16
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.司法追缴先行:
司法机关会率先对涉案财物展开追缴行动,将追缴到的财物返还给集资参与人,这是第一步。
2.民事清算补位:
要是刑事追缴的财物不够,就通过民事程序来清算集资人的财产并进行清偿。
按照大家投入的金额比例来确定各自的退赔份额,按债权比例分配。
3.优先债权保障:
倘若还有其他优先债权,像税收债权之类的,得在集资参与人的退赔之前先得到清偿。
需留意,实际的退赔顺序会因案件具体情况和法律规定的差异而有所不同。
集资参与人要及时配合司法机关工作,提供证据和信息,以保障自身合法权益。

案情回顾:

小胡、小丽等人参与了小静组织的非法集资活动,投入大量资金。后小静因非法集资被司法机关查处。司法机关先行对小静涉案财物进行追缴,并将部分追缴财物返还给小胡、小丽等集资参与人。但仍有较大资金缺口,集资参与人要求进一步赔偿。同时,税务部门称小静还存在税收债权未清偿。由此产生争议。

案情分析:

1、依据司法追缴先行原则,司法机关已对涉案财物展开追缴并返还集资参与人,符合规定。
2、因刑事追缴财物不足,可通过民事程序清算小静财产按集资投入比例清偿集资参与人。
3、税收债权作为优先债权,应在集资参与人退赔前先得到清偿。具体退赔顺序依案件实际与法律规定执行。
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