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帮诈骗洗钱算洗钱罪吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-03-22
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
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回复很快擅长代理金融诈骗辩护及多种案件
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律师解析
1.帮助诈骗进行洗钱,依据《中华人民共和国刑法》,只要明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒而有提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。
2.此类行为会严重破坏金融管理秩序,对国家和社会利益造成损害。
一旦被认定犯罪,会面临拘役有期徒刑刑事处罚,同时还需缴纳罚金
3.帮助诈骗洗钱性质恶劣,是必须坚决抵制和打击的犯罪行为,以维护金融秩序和社会稳定。

案情回顾:

小朱得知朋友小李从事诈骗活动,仍应小李请求,将自己的银行账户提供给小李用于转移诈骗所得资金。警方在侦查小李诈骗案时,发现了小朱帮助洗钱的行为。小朱辩称自己只是出于朋友义气帮忙,不知道这样做构成犯罪。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,只要明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰隐瞒而提供账户等行为,就构成洗钱罪。小朱明知小李从事诈骗活动,仍提供账户,其行为符合洗钱罪构成要件
2、帮助诈骗洗钱会破坏金融管理秩序,损害国家和社会利益。小朱的行为性质恶劣,若被认定犯罪,将面临拘役、有期徒刑等刑事处罚,并需缴纳罚金。
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帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和帮诈骗犯洗钱洗钱几十万如何量刑相关的法律规定。
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刑事辩护
帮诈骗洗钱算洗钱罪吗
1w浏览2025-03-22
帮诈骗犯洗钱70万,是从犯,怎样量刑
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》
1、
第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
2、
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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10w+浏览2023-09-03
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刑事辩护
帮助诈骗犯转账算洗钱罪吗
1w浏览2025-04-03
帮诈骗犯洗钱70万,是从犯,怎样量刑
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》
1、
第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
2、
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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2023年拿钱帮人办事没办成算诈骗吗
9.6w浏览2023-09-06
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1w浏览2025-06-02
帮诈骗犯洗钱70万,是从犯,怎样量刑
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》
1、
第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
2、
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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拿钱帮人办事没办成算诈骗吗2023年
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网络诈骗算不算洗钱罪
网络诈骗行为是否属于洗钱罪范畴关于电信诈骗犯罪中的洗钱环节,无疑属于洗钱罪的范畴。所谓“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质与来源的行为”(亦称为洗钱),这是指犯罪分子为了掩盖其非法行为,而将犯罪所得的赃款通过各种金融活动进行处理,试图将这些来路不明的资金转化为合法收入,以实现能够公开使用的目标。
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刑事辩护
帮诈骗洗钱判刑吗
1w浏览2025-05-04
帮诈骗犯洗钱70万,是从犯,怎样量刑
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;对于从犯,根据犯罪情节的轻重,应当从轻、减轻或免除处罚。法条链接:《刑法》
1、
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最新拿钱帮人办事没办成算诈骗吗
10w+浏览2023-09-23
帮诈骗犯洗钱是什么罪?
帮诈骗犯洗钱,构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的,是洗钱罪。
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帮诈骗洗钱怎么判
1w浏览2025-05-02
帮诈骗犯洗钱70万,是从犯,怎样量刑
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第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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拿钱帮人办事没办成算诈骗吗最新
10w+浏览2023-09-20
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