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非吸案业务员没通知退赔会怎样处理

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-03-24
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
非吸案件里,业务员若未通知退赔,会面临一系列处理。
首先是法律责任。
未履行通知退赔义务,有可能被视作协助犯罪行为,进而要承担刑事责任
比如,可能被认定为从犯,这就得依据其在案件里所起的作用以及具体情节,由法律来判定是从轻、减轻还是免除处罚
其次是民事责任
被害人有权利要求业务员承担民事赔偿责任。
一旦进入司法程序,法院很可能判决业务员在其存在过错的范围内,对被害人的损失予以赔偿
再者是信用记录方面。
这种未通知退赔的行为会被记录进个人信用档案,对其未来的信用活动产生不良影响。
像贷款时,银行可能因信用问题拒绝放贷
就业时,一些单位也可能因信用不佳而不录用。
所以,业务员务必积极配合司法机关,认真履行通知退赔义务,以此来减轻自身所要承担的法律责任和民事赔偿责任

案情回顾:

小许是某非吸案件中的业务员,在案件查处过程中,小许未进行退赔。被害人认为小许应承担相应责任,要求其给予赔偿。小许则觉得自己只是按公司要求工作,不应承担过多责任。双方因此产生争议,案件进入司法程序。

案情分析:

1、从刑事责任角度看,小许未退赔的行为可能构成协助犯罪,被认定为从犯,依法会从轻、减轻处罚或免罚。
2、在民事责任方面,被害人有权要求小许承担责任,法院可能会判决小许在过错范围内赔偿被害人损失。而且,小许的该行为会记入个人信用档案,对其未来贷款、就业等信用活动产生不良影响。所以,小许应积极配合机关,履行退赔义务以减少自身责任。
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非吸案业务员没通知退赔会怎样处理
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非吸业务员退工资吗
看具体情况来判定:其一、如果该单位的员工明知是单位非法吸收的公众存款,仍然故意领取工资的,则要退工资;其二、如果不符合上述情况的,则不退工资。
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刑事辩护
定了非吸罪会通知业务员吗
涉案人员定罪后,法院会依法通告相关人员,包括业务员。依据《刑事诉讼法》第197条,法院需通知被告人、家属、辩护律师等。若业务员涉案,作为被告或证人,亦会收到通知文件。
1w浏览2024-05-27
个人非吸和公司非吸区别是什么
[律师回复] 1、犯罪主体不同:单位犯罪实施犯罪的单位必须具备单位犯罪主体资格,即是公司、企业、事业单位、机关、团体等;个人犯罪是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的。
2、主观特征方面的不同:单位犯罪行为必须经过单位集体研究决定或者由负责人决定实施,主观上具有为本单位谋取非法利益的目的;而个人犯罪主要是个人为牟利实施的。
3、衡量标准不同,对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
(1)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
(2)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
(3)是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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非吸业务员也是受害者没钱退赔怎么办
10w+浏览2024-10-08
非吸业务员退赔哪些钱
《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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刑事辩护
非吸案不知情的业务员
关于非吸案件中涉案业务员的不知情情况 在此情况下,我们不会特定处理。因涉及单位非法吸收公众存款罪,普通业务人员可能不知情且非直接责任人员,未涉及犯罪行为,故无需承担刑事责任。相关部门不会对普通业务人员进行处理,也不会判处刑事处罚。
1w浏览2024-04-01
个人非吸和公司非吸区别是什么
[律师回复] 1、犯罪主体不同:单位犯罪实施犯罪的单位必须具备单位犯罪主体资格,即是公司、企业、事业单位、机关、团体等;个人犯罪是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的。
2、主观特征方面的不同:单位犯罪行为必须经过单位集体研究决定或者由负责人决定实施,主观上具有为本单位谋取非法利益的目的;而个人犯罪主要是个人为牟利实施的。
3、衡量标准不同,对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
(1)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
(2)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
(3)是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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非吸业务员退赃怎么判
这就得看你还回来多少钱,还有你在这个事情里扮演的角色和你应该承担的责任等等这些因素,最后还是要由法院来决定的。如果你真的能把钱都还回去,而且效果还不错的话,那法官可能就会觉得你这个人还不算太坏,给你从轻发落。
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刑事辩护
非吸案业务员没通知退赔会怎样处理
1w浏览2025-03-24
个人非吸和公司非吸区别是什么
[律师回复] 1、犯罪主体不同:单位犯罪实施犯罪的单位必须具备单位犯罪主体资格,即是公司、企业、事业单位、机关、团体等;个人犯罪是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的。
2、主观特征方面的不同:单位犯罪行为必须经过单位集体研究决定或者由负责人决定实施,主观上具有为本单位谋取非法利益的目的;而个人犯罪主要是个人为牟利实施的。
3、衡量标准不同,对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
(1)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
(2)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
(3)是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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非吸业务员不知情怎么处理
我们不会对这类情况作出处置。由于组织可能涉及非法吸收公众存款罪,但普通业务工作者并不知情且未参与管理,他们不构成犯罪行为,故不承担刑事责任。因此,对日常工作的普通业务参与者,我们不会采取任何措施或判刑。
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刑事辩护
非吸业务员不知情怎么处理
我们不会对这类情况作出处置。由于组织可能涉及非法吸收公众存款罪,但普通业务工作者并不知情且未参与管理,他们不构成犯罪行为,故不承担刑事责任。因此,对日常工作的普通业务参与者,我们不会采取任何措施或判刑。
1w浏览2024-04-04
个人非吸和公司非吸区别是什么
[律师回复] 1、犯罪主体不同:单位犯罪实施犯罪的单位必须具备单位犯罪主体资格,即是公司、企业、事业单位、机关、团体等;个人犯罪是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的。
2、主观特征方面的不同:单位犯罪行为必须经过单位集体研究决定或者由负责人决定实施,主观上具有为本单位谋取非法利益的目的;而个人犯罪主要是个人为牟利实施的。
3、衡量标准不同,对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
(1)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
(2)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
(3)是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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非吸业务员不知情会不会判刑
不会。因为单位犯非法吸收公众存款罪,普通业务人员不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员,不构成犯罪,不会承担相应的刑事责任。所以,普通业务人员也不会退赔。
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刑事辩护
非吸业务员不知情怎么处理
不会予以处理。因为单位犯非法吸收公众存款罪,普通业务人员不知情,并且不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员,不构成犯罪,不会承担相应的刑事责任。所以,普通业务人员不会予以处理,不会被判处刑罚。
1w浏览2025-01-20
个人非吸和公司非吸区别是什么
[律师回复] 1、犯罪主体不同:单位犯罪实施犯罪的单位必须具备单位犯罪主体资格,即是公司、企业、事业单位、机关、团体等;个人犯罪是个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的。
2、主观特征方面的不同:单位犯罪行为必须经过单位集体研究决定或者由负责人决定实施,主观上具有为本单位谋取非法利益的目的;而个人犯罪主要是个人为牟利实施的。
3、衡量标准不同,对于非法吸收或变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
(1)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
(2)是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
(3)是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
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