洗钱罪的主体该如何确定
- 律师解析
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洗钱罪主体涵盖自然人和单位。
自然人层面，一般是达刑事责任年龄且具刑事责任能力者。
常见为与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子关系紧密之人，像这些犯罪分子的近亲属、关系亲密的朋友等。
他们会借多种手段去掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。
单位层面，包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。
单位若实施洗钱行为，要对单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员追究刑事责任。
总之，洗钱罪主体范围广，目的是打击各类与特定犯罪相关的洗钱行为，以此维护金融秩序和社会安全。
案情回顾:
小许是犯罪分子的密友，明知对方的资金是犯罪所得，仍帮助其通过复杂的金融交易掩盖资金的来源和性质。与此同时，某公司在直接主管小李的授意下，为获取非法利益，也参与到掩盖犯罪所得的活动中。后警方介入调查，将小许和该公司相关人员抓获。
案情分析:
1、从主体上看，小许作为达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，与犯罪分子关系密切，实施了掩盖犯罪所得来源及性质的行为，符合洗钱罪中自然人主体特征。
2、该公司作为单位组织，在直接主管小李授意下参与洗钱活动，属于单位犯罪，应依法追究直接主管小李和其他直接责任人的刑事责任。
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