非法集资什么条件证据能立案
- 律师解析
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非法集资立案要满足一定条件并准备相关证据。
其一，未经有关部门依法批准或借合法经营吸收资金，像某些公司未经金融监管部门许可便开展集资活动，需收集此类证据。
其二，通过媒体、推介会、传单、手机短信等向社会公开宣传，要留存宣传资料、广告等作为证据。
其三，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等还本付息或给付回报，合同、承诺书等可作证据。
其四，向社会公众即不特定对象吸收资金，集资参与人的名单、身份信息等能当证据。
只有同时满足这些条件且证据充分，公安机关才会立案侦查。
需留意，不同地区及具体案件有差异，若有疑问可咨询专业律师。
案情回顾:
小胡所在的公司未经相关部门批准，以合法经营为幌子进行集资活动。公司通过多种途径大肆宣传，承诺在一定期限内给予投资者还本付息。小丽、小静等众多不特定对象被吸引参与集资。后来投资者发现公司经营状况不佳，担心无法收回本金和收益，遂向公安机关报案，但警方因证据不足暂未立案，投资者与警方就立案条件产生争议。
案情分析:
1、依据法律规定，认定非法吸金需满足未经批准或借合法形式吸金、借助多种途径宣传、承诺还本付息或给回报、向社会不特定对象吸金这几个条件，且要有相关证据，如公司未经许可的证明、宣传资料、合同承诺书、集资参与人名单等。
2、只有在证据充分的情况下，公安机关才会立案侦查。本案中投资者报案后警方未立案，可能是证据不满足要求，投资者可进一步收集证据或咨询律师。
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非法集资什么条件证据能立案
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非法集资什么条件证据能立案
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非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗，个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上，造成10万以上损失可能犯罪；企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动，保护社会公共安全，公民应提高警惕，避免受骗。
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