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洗钱几百亿怎么量刑

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-01
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陈竞静律师
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律师解析
1.洗钱定义:
洗钱是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩盖其来源与性质,借助存入金融机构、投资或上市流通等方式,让非法所得变为合法的行为。
2.巨额洗钱量刑
若洗钱达几百亿,属于情节严重情况。
个人可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同时要并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
单位犯此罪时,不仅要对单位判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.量刑考量因素:
需注意,具体量刑会依据案件实际情况综合判断。
像犯罪手段是否复杂隐蔽、情节轻重程度、造成的危害后果大小等诸多因素,都会对最终量刑产生影响。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,明知某黑社会性质组织犯罪所得,仍借助投资等方式,将几百亿犯罪所得及收益进行清洗,使其变为合法资金。案发后,司法机关迅速介入调查,小朱对自己的洗钱行为供认不讳,但认为自己不应受到重罚。

案情分析:

1、依据法律规定,洗钱是指行为人明知是特定犯罪所得及其收益,为掩盖其来源与性质,通过特定方式使其合法化的行为。小朱的行为明显符合洗钱罪的构成要件
2、由于小朱洗钱达几百亿,属于情节严重情况。不过具体量刑会依据犯罪手段、情节轻重、危害后果等实际情况综合判断。个人可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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