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集资诈骗罪的赔付顺序是怎样的

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-02
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
1.集资诈骗罪赔付有其顺序:
刑事追缴时,违法所得会优先返还被害人财产。
若追缴财物不能全额赔付所有被害人,按比例分配。
比如有三个被害人,违法所得为100万,而应赔付总额为300万,那每个被害人只能按比例拿回部分损失。
刑事附带民事诉讼中,被害人可起诉要求赔偿损失
法院会依各被害人损失及追缴财物情况判决分配。
一般先赔付有明确债权关系且损失大的被害人。
比如甲损失100万且债权清晰,乙损失50万但债权关系不那么明确,就可能先赔甲。
对于损失小或债权关系不明的被害人,会在后续执行程序中依实际情况处理。
2.总之,赔付顺序依据追缴情况和法律判决,目的是最大程度保障被害人合法权益。

案情回顾:

小何以集资项目为由,向小李、小胡、小丽等多人实施诈骗,非法获取大量资金。案发后,警方对小何的违法所得进行了追缴。但追缴回来的财物不足以赔偿所有被害人的损失,小李认为自己损失大应优先获得全额赔偿,而小胡等人则觉得应按比例分配,各方为此产生争议。

案情分析:

1、依据法律规定,在集资诈骗案赔付时,追缴的违法所得应优先返还被害人财产。当财物不足以赔偿所有被害人时,应按比例分配。所以本案中不应仅考虑小李损失大就全额赔偿,应按比例分配给各被害人。
2、在刑事附带民事诉讼中,被害人可进行索赔,法院会依据损失及追缴财物情况判决分配。通常先赔偿债权明确且损失大的被害人,损失小或债权不明的后续依实际处理,以此保障各被害人权益。
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集资诈骗罪的赔付顺序是怎样的
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非法集资的钱清退顺序
1、对集资群众身份、集资数额等进行登记。2、对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现。3、根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
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刑事辩护
集资诈骗赔付顺序是怎样的
1w浏览2025-05-12
非法集资和集资诈骗赔偿顺序是怎样的?
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 《中华人民共和国刑法》第三十六条规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”“承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。”二、集资诈骗受害人如何追偿根据相关刑事法律规定,对非法集资受害人的合法权益,可以通过二种途径救济:
1、提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为:“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼。”
2、另行提起民事诉讼。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定:“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民可以受理。三、集资诈骗罪的量刑标准是怎样的以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所述,对集资诈骗犯罪的处罚,除了对犯罪嫌疑人判刑外,还会处以一笔罚金。而非法集资和集资诈骗赔偿应该是按照受害人的出资比例进行,受害人的赔偿款应该在罚金之前支付。如果查获的赃款不足以承担赔偿,则还会考虑没收嫌疑人的财产,以便确保受害群众的合法权益。
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非法集资和集资诈骗赔偿顺序是怎样的?
法院对集资诈骗犯罪的处罚,除了对犯罪嫌疑人判刑外,还会处以一笔罚金。而非法集资和集资诈骗赔偿应该是按照受害人的出资比例进行,受害人的赔偿款应该在罚金之前支付。如果查获的赃款不足以承担赔偿,则法院还会考虑没收嫌疑人的财产,以便确保受害群众的合法权益。
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刑事辩护
集资诈骗罪的赔付顺序是怎样的
1w浏览2025-04-02
非法集资退赔顺序是怎样的?
非法集资退赔顺序是按照集资参与人的集资额比例返还。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。
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刑事辩护
集资参与人退赔顺序是怎样的
1w浏览2025-05-07
非法集资退赔法规顺序是怎样的?
承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。
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刑事辩护
集资参与人的退赔顺序是怎样的
1w浏览2025-03-16
非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?
对于非法集资款的追缴赔偿的顺序是看所占比例进行,不过,对于受害人所遭受的损失,可以依法提起诉讼解决。犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。
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刑事辩护
集资诈骗罪的偿还顺序是怎样的
1w浏览2025-03-25
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