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给诈骗团伙洗钱量刑多少

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-07
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.为诈骗团伙洗钱属于洗钱罪。
按照《刑法》规定,通常会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金。
要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金
2.单位犯洗钱罪的,要对单位判处罚金,对单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
3.在司法实践里,情节严重的情况包括洗钱数额特别巨大、造成恶劣社会影响等。
具体量刑时,会综合考量多方面因素,像洗钱的金额大小、采用的手段、操作的次数、上游犯罪的情形以及犯罪人的悔罪表现等。
最终由法院根据这些因素判定具体刑罚

案情回顾:

小许所在公司为诈骗团伙洗钱,金额特别巨大,在社会上造成恶劣影响。警方的调查后,将公司及相关负责人小许抓获。公司认为只是正常资金往来,不构成洗钱罪,小许则称自己只是执行上级命令,不应承担主要责任

案情分析:

1、依据法律规定,为诈骗团伙洗钱属于洗钱罪。本案中该公司为诈骗团伙洗钱且数额特别巨大、造成恶劣社会影响,已构成洗钱罪。单位犯洗钱罪,应对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚。
2、法院量刑时会综合考虑洗钱金额、手段、次数、上游犯罪情形及犯罪人悔罪表现等因素。小许虽称执行命令,但作为直接责任人员仍需担责,最终刑罚由法院综合判定。
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