流水过千万会涉嫌洗钱罪吗
- 律师解析
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1.仅流水过千万不一定就涉嫌洗钱罪。
洗钱罪明确规定，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的相关行为。
2.要是这千万流水来源合法，用途也正当，那就不构成洗钱罪。
比如是正常的商业经营收入，用于企业的日常运营、扩大生产等合理用途。
3.但要是该流水与上述七类上游犯罪所得及其收益有关，而且行为人主观上故意通过复杂金融交易、虚假交易等手段来掩饰、隐瞒其来源和性质，那就可能涉嫌洗钱罪。
例如，频繁进行资金划转，制造资金来源分散的假象，或者虚构根本不存在的交易来掩盖资金真实走向。
4.具体是否构成犯罪，要综合资金来源、去向、交易方式以及当事人主观故意等多方面因素，最终由司法机关依据证据和法律来判定。
案情回顾:
小朱名下账户流水过千万，引起了警方注意。小朱称这笔钱是其正常商业经营所得，用于企业日常运营和扩大生产。但警方的调查发现，小朱存在频繁资金划转、制造资金来源分散假象等行为，怀疑该流水与贪污贿赂犯罪所得有关，小朱可能涉嫌洗钱罪，双方就此产生争议。
案情分析:
1、仅流水过千万不一定构成洗钱罪，需判断资金来源是否为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪所得及其收益。若来源合法、用途正当则不构成犯罪。
2、本案中，若小朱账户的千万流水确与贪污贿赂犯罪所得有关，且其主观上故意通过复杂金融交易掩饰、隐瞒资金来源和性质，就可能涉嫌洗钱罪。最终是否构成犯罪，要由司法机关综合多方面因素依据证据和法律判定。
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