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财务人员挪用资金立案标准是多少

#职务侵占辩护 最新修订 | 2025-04-10
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陈竞静律师
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律师解析
依据相关法律,公司、企业或其他单位的工作人员,要是利用职务便利,把本单位资金挪作个人使用,或者借给他人,出现以下情况的,应当立案追诉
1.挪用本单位资金金额达到五万元及以上,且超过三个月都未归还。
比如,某员工挪用公司五万块钱用于个人消费,三个月后仍未补上。
2.挪用本单位资金五万元以上用于营利活动。
像用挪用的资金去炒股、开店等。
3.挪用本单位资金三万元以上进行非法活动。
例如用这些钱去参与赌博等违法事情。
不过要知道,具体的立案标准可能会因地区经济发展水平等有所不同。
在司法实践里,判断是否立案会综合考虑各种因素,比如挪用资金的用途、还款情况等。
如果发现单位里有人存在挪用资金的行为,要及时向公安机关报案,这样才能维护好单位以及相关人员的合法权益,让单位的资金安全得到保障。

案情回顾:

小朱是一家公司的财务人员,利用职务便利,将公司6万元资金挪出,用于自己投资股票,进行营利活动。公司发现资金短缺后,对小朱展开调查,小朱承认了挪用资金的事实。公司与小朱就如何处理该笔资金产生争议,公司要求小朱立刻归还并赔偿损失,小朱则希望能缓一段时间。

案情分析:

1、依据相关法律,挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的,应予立案追诉。小朱挪用6万元用于股票投资,符合此立案情形。
2、虽然具体立案标准可能因地区经济等因素有差异,但司法实践会综合判断。公司发现该行为后,应及时向公安机关报案以维护单位合法权益。
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