流水总额算是涉案金额吗
- 律师解析
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1.首先明确：
仅看流水总额，不能直接认定为涉案金额。
涉案金额是和违法犯罪行为直接相关的金额。
2.举例说明不同情况：
在经济犯罪场景中，有些流水是用于合法交易的。
如果能清晰说明资金的来源和去向都是合法的，那么这部分流水就不算涉案金额。
然而，要是流水涉及诈骗、洗钱等违法活动，只有和这些违法活动直接相关的那部分流水才属于涉案金额。
3.具体案件：
比如，有诈骗分子使用某账户，该账户流水达到了100万。
但经过调查发现，其中80万是正常的业务往来，和违法犯罪没有关系；
而另外20万是用于实施诈骗的，这20万就是涉案金额，80万则不算。
4.总结：
综上所述，判断是否为涉案金额，不能单纯依据流水总额，而是要具体分析流水的性质，以及它和违法犯罪行为之间的关联性。
案情回顾:
小胡因涉嫌经济犯罪被调查，其账户流水总额达150万。小胡称其中120万是正常业务往来，仅30万与违法活动相关，而警方初步认为这150万流水都可能是涉案金额。双方就涉案金额的认定产生争议，到底是按流水总额算，还是区分合法与违法部分来确定涉案金额。
案情分析:
1、涉案金额通常指与违法犯罪行为直接相关的涉及金额，不能仅依据流水总额判定。若流水用于合法交易且能说明资金来源与去向合法，不算涉案金额。
2、在此案中，需具体分析流水性质及与违法犯罪行为的关联性。若小胡能证明120万是正常业务往来，那只有30万算涉案金额；若无法证明，可能需进一步调查确定。
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