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员工挪用资金怎么立案

#职务侵占辩护 最新修订 | 2025-04-14
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.挪用资金罪定义:
挪用资金罪主要涉及公司、企业或其他单位的工作人员。
他们利用职务便利,将本单位资金挪为个人使用,或者借贷给他人。
具体有三种情形构成犯罪
一是挪用数额较大,超过三个月未归还;
二是虽然未超过三个月,但挪用数额较大且用于营利活动;
三是挪用资金用于非法活动。
2.立案标准
挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,且超过三个月未还的。
挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,用于营利活动的。
挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,用于非法活动的。
3.处理方式
如果单位发现员工有挪用资金的嫌疑,可向公安机关报案
公安机关审查后,若认为存在犯罪事实且需要追究刑事责任,就会立案侦查
在报案前,单位要注意收集证据,像资金流向记录、相关账目等,这些证据有助于顺利立案,也能在后续帮助查明案件详情。

案情回顾:

小朱是一家公司的财务人员。他利用职务便利,挪用了公司2万元资金用于个人炒股,进行营利活动。公司发现资金账目异常后,怀疑小朱挪用资金。小朱认为自己会尽快归还,不算犯罪。公司与小朱就其行为是否构成犯罪产生争议。

案情分析:

1、根据挪用资金罪的定义,公司、企业或其他单位工作人员,利用职务便利挪用本单位资金进行营利活动且数额较大即构成犯罪。小朱作为公司财务,挪用2万元用于炒股,符合该罪构成要件
2、本案达到挪用资金进行营利活动的立案标准。公司可向公安机关报案,报案时要收集资金流向、相关账目等证据,以便公安机关顺利立案及查明案情。
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挪用资金罪立案怎么撤案?
挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪,他是属于公诉类型的案件,所以一旦达到起诉的标准的话,那么公安机关就需要进行处理,然后移送给法院来进行审理。
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刑事辩护
员工挪用资金如何立案
1、公司员工挪用单位资金在构成挪用资金罪的情况下,应当向警方报警,通过司法机关对资金进行追缴;2、如果构不成犯罪,可以按民事案件起诉;3、各省市对此罪立案量刑标准不同,请再查询犯罪所在地标准为准。
1w浏览2025-01-23
员工挪用资金罪
10w+浏览2023-09-18
挪用资金45万会立案吗
会立案。挪用资金罪相关立案标准:1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
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刑事辩护
员工挪用资金如何立案
1w浏览2025-03-30
员工挪用资金罪
10w+浏览2024-03-02
挪用资金立案后能撤吗
可以,但是已经涉嫌犯罪。可能涉嫌多种罪名。具体的罪名认定需要视具体性质确定:(1)如果押金行为属于合法,则涉嫌挪用资金罪或者侵占罪。(2)如果押金行为属于非法,则可能会牵涉到诈骗罪。(3)不排除其他罪名的可能性,因为罪名认定要根据犯罪性质确定。
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刑事辩护
员工挪用资金怎么立案
1w浏览2025-04-14
公司人员挪用资金罪
10w+浏览2024-02-23
挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的。
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刑事辩护
员工挪用资金不予立案吗
1w浏览2025-06-14
公司人员挪用资金罪
10w+浏览2024-02-28
挪用资金罪立案撤案可以吗?
挪用资金罪立案从而进行撤案是不能实施的行为;就算是报案的人员都没有这个权利可以行使,同时对于挪用资金罪是属于刑事案件,对于执法人员是有权利进行侦查的,从而保障到公司的合法权益。
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刑事辩护
员工挪用2万资金立案么
1w浏览2025-06-14
银行员工挪用客户资金
10w+浏览2023-09-19
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孟凡永律师
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