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集资诈骗案的被害人如何确定

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-15
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
集资诈骗案里,遭受财产损失的人就是被害人
具体而言,通常是那些因错误认识,把资金投入到诈骗者所设集资项目的出资人。
举个例子,诈骗者会以高息回报为诱饵,吸引众多投资者投入资金,这些投资者就成了被害人。
在司法实践方面,要确定被害人的范围,需要审查相关证据
像集资参与人的投资凭证、转账记录、合同等,通过这些证据来明确哪些人确实参与了集资,并且遭受了损失。
不过,有一些特殊情况需要区分。
比如,有些人在集资过程中,帮助诈骗者进行宣传、协助吸收资金,但他们自己并没有投入资金,这类人通常不属于被害人范畴。
还有一部分人,虽参与了集资,却又通过诈骗手段获取了他人资金,对于这部分人,要根据具体情况来分析其与被害人身份的关系。
综合来看,司法人员要全面判定各个主体在集资诈骗中的地位和损失情况,这样才能准确确定被害人。

案情回顾:

小朱以高息回报为诱饵,设立集资项目吸引投资者。小李、小胡基于错误认识,将资金投入该项目。小静在集资过程中帮小朱宣传、协助吸收资金,但未投入自身资金。小胡还通过诈骗手段获取了小丽的资金。后小朱的集资项目被认定为诈骗,此时对于谁是被害人产生争议。

案情分析:

1、小李是基于错误认识投入资金到诈骗项目中的出资人,遭受了财产损失,属于被害人。
2、小静虽参与集资相关活动,但未投入自身资金,通常不属于被害人范畴。
3、小胡既是投入资金的出资人,又通过诈骗获取他人资金,其被害人身份需根据具体情况综合判定。
4、小丽被小胡骗取资金,若符合相关条件,可认定为被害人。需审查投资凭证、转账记录等证据确定各主体损失情况。
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集资诈骗案的被害人如何确定
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集资诈骗立案标准如何确定
集资诈骗案的立案标准如何确立根据相关司法解释和规定,集资诈骗罪的定案标准如下:1. 自然人犯集资诈骗罪数额超过人民币十万元的会被认定为犯罪;2. 单位违反法律规定开展集资诈骗活动,并且数额达到人民币五十万元之上的亦将构成犯罪。
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刑事辩护
集资诈骗案的被害人如何确定
1w浏览2025-04-15
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗 被害人
10w+浏览2024-10-02
集资诈骗立案标准如何确定
集资诈骗罪的立案标准:1.个人涉案金额十万元以上;2.单位涉案金额五十万元以上;3.恶意逃逸并带走集资款;4.挥霍或非法使用集资资金;5.利用集资款进行违法活动,暂停追究法律责任,需归还资金;6.其他欺骗行为且拒绝偿还或无法追回集资款的情况。
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刑事辩护
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗被害人
10w+浏览2024-10-09
集资诈骗罪怎么立案是正确的?
集资诈骗罪怎么立案需要根据行为人所实施的犯罪行为的严重程度来确定,如果是行为人实施集资诈骗的行为,并且所涉及到的犯罪数额达到10万元的或者是单位实施集资诈骗的行为,所涉及到的犯罪数额达到50万的,都会被认定为集资诈骗罪,具体的集资诈骗罪的处罚标准可以参考下文。
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刑事辩护
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗罪被害人
10w+浏览2024-10-30
集资诈骗案怎么判刑是正确的?
集资诈骗案正确的判刑方式是根据集资诈骗所造成的财产损失以及案件的严重程度来确定,一般情况下,行为人会被处以五年以下有期徒刑或者拘役;如果是数额巨大的,会被处五年以上十年以下有期徒刑;如果是数额特别巨大的,会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗罪的被害人
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集资诈骗罪立案标准如何确定
集资诈骗罪立案标准的确定标准深入研读相关法律条文后能够明确得知,集资诈骗犯罪的立案标准乃为:若自然人实施集资诈骗行为,其涉案金额需达到人民币十万元及以上;而若法人或其他组织实施集资诈骗行为,则其涉案金额须达人民币五十万元及以上。
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刑事辩护
如何确定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第三百条第三款组织和利用会道门、组织或者利用奸女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
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集资诈骗 返还被害人
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