洗钱威胁包括传销犯罪吗
- 律师解析
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1.洗钱与传销犯罪的关联
洗钱威胁和传销犯罪密切相关。
传销犯罪所得属于违法所得，当有人对这些违法所得进行清洗，也就是掩饰、隐瞒其来源和性质时，就构成了洗钱犯罪。
2.传销资金的洗白方式
传销组织靠拉人头、收取入门费等手段骗取钱财。
这些非法获取的资金一旦被通过各种方式洗白，就会触犯法律。
比如，将非法所得存入银行，再以看似合法的交易形式转出，表面上资金来源变得合法，但实际上这已经是洗钱行为。
3.法律对洗钱罪的规定及传销犯罪的情况
法律明确指出，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施特定行为的，构成洗钱罪。
传销犯罪所得也符合这种情况，一旦实施了洗钱行为，就会面临法律的制裁。
所以，无论是传销还是对传销所得进行洗钱，都是违法的行为，必将受到法律的惩处。
案情回顾:
小朱加入了一个传销组织，该组织通过拉人头、收取入门费等手段骗取钱财。小胡明知这些钱是传销犯罪所得，仍帮助小朱将资金存入银行，再以看似合法的交易转出，试图掩饰、隐瞒资金的来源和性质。小丽发现后，认为小胡的行为不构成犯罪，而小静则认为小胡的行为已触犯法律，双方为此产生争议。
案情分析:
1、传销犯罪所得属于违法所得，小胡对其进行清洗等掩饰、隐瞒来源和性质的行为，符合洗钱罪的构成要件。
2、法律规定，明知是多种犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施特定行为的构成洗钱罪，传销犯罪所得包含在内，所以小胡应受到法律制裁。
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