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协助诈骗团伙洗钱什么罪名

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-15
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刘兆杰律师
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律师解析
1.协助诈骗团伙洗钱构成洗钱罪
协助诈骗团伙进行洗钱活动,在法律上会被认定为洗钱罪。
2.洗钱罪的定义
洗钱罪,是指当你明知某些钱是特定犯罪的所得及其产生的收益时,还去实施一些行为来掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质。
这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
而常见的行为有提供资金账户,把犯罪所得的财产转换为现金、金融票据或者有价证券等。
3.协助诈骗团伙洗钱的量刑
要是有人协助诈骗团伙洗钱,司法机关会根据具体情况来量刑。
具体会参考洗钱金额的大小、采用的洗钱手段等情节。
依据《刑法》的相关规定,一般情况下,犯罪人会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还可能会被并处或单处罚金;
要是情节严重的,会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会被判处罚金
所以,千万不能协助诈骗团伙洗钱,否则会面临法律的制裁。

案情回顾:

小朱明知小李所在诈骗团伙的资金为犯罪所得,仍应小李要求,为其提供自己的银行账户用于转移诈骗所得款项,协助将诈骗资金洗白。警方在侦破诈骗案件时,发现了小朱的洗钱行为,将其抓获。小朱辩称自己只是帮忙,不知道后果如此严重。

案情分析:

1、小朱明知小李诈骗所得款项性质,仍提供资金账户协助洗钱,其行为符合洗钱罪的构成要件,虽其称不知后果严重,但不影响罪名认定。
2、司法机关会根据小朱洗钱的具体情节,如涉及金额、手段等,依据《刑法》相关规定量刑。一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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[律师回复] 对于精神病患者打人致轻微伤是否能拘留以及如何处理其打人行为,需要分不同情况来看: 关于是否能拘留 这取决于该精神病人在实施打人行为时的精神状态,具体如下: 不能辨认或者不能控制自己行为 :依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第十三条,精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的,不予处罚,但是应当责令其监护人严加看管和治疗。所以在这种情况下,不会对其进行拘留。 间歇性精神病人在精神正常时 :间歇性的精神病人在精神正常的时候违反治安管理的,应当给予处罚。如果符合拘留条件,是可以对其进行拘留的。比如,间歇性精神病人在未发病、精神状态正常时与他人发生冲突并将对方打成轻微伤,公安机关可以按照《治安管理处罚法》对其处以行政拘留。 处理精神病患者打人行为的一般方式 鉴定精神状态 :当发生精神病患者打人事件后,首先要对其精神状态进行专业鉴定。由具有资质的精神病鉴定机构,通过一系列专业的检查、评估和诊断,确定其在实施打人行为时是否处于不能辨认或者不能控制自己行为的状态。 治安处罚 : 不予处罚情形 :如前文所述,精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时打人致轻微伤,不予治安处罚,但责令其监护人严加看管和治疗。 给予处罚情形 :间歇性精神病人在精神正常时打人致轻微伤,根据《治安管理处罚法》第四十三条,殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。 民事赔偿 :无论精神病人是否承担治安责任,其监护人都需要承担民事赔偿责任。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条,无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。赔偿的范围通常包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费等。 强制医疗 :如果精神病人实施暴力行为,危害公共安全或者严重危害公民人身安全,经法定程序鉴定依法不负刑事责任的,有继续危害社会可能的,可以予以强制医疗。这需要由人民法院决定,公安机关执行。
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