开设赌场罪如何认定资金流水证明
- 律师解析
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在开设赌场罪的认定中，资金流水证明是关键证据。
认定时，核心在于明确资金流水和赌场经营的关联性，只有与赌场运营直接相关的资金往来才能计入。
具体而言，像赌资的收付、场地租赁费用的支出、人员工资的支付等资金流水，都和赌场运营直接相关。
不过，要证明这些流水确实用于开设赌场活动，不能仅看流水本身，还需结合其他证据综合判断。
比如证人的证言，他们能描述赌场的实际情况；
场所监控可以记录下赌场的运营场景；
赌博用具等物证也是有力的证明。
需要注意的是，单纯个人之间与赌博无关的正常资金往来，不能计入开设赌场罪的资金流水。
如果遇到资金流水涉及复杂转账、多层交易掩盖的情况，就需要借助专业的财务审计和调查取证等手段。
通过这些方法，理清资金的实际用途和流转路径，从而准确认定其是否属于开设赌场罪的资金流水范畴，为后续的定罪量刑提供可靠依据。
案情回顾:
小朱因涉嫌开设赌场罪被警方的调查。在侦查过程中，发现小朱名下账户有大量资金流水。其中部分资金是赌资收付、场地租赁费用等与赌场运营直接相关的往来，但也有小朱与朋友小李、小胡之间的正常资金转账。警方需要明确哪些资金流水能计入开设赌场罪的范畴，双方在资金流水的认定上产生争议。
案情分析:
1、在认定开设赌场罪的资金流水时，需明确其与赌场经营的关联性，只有与赌场运营直接相关的资金往来，如赌资收付、场地租赁费用等才能计入。对于小朱与朋友间正常资金往来不应计入。
2、要证明这些流水用于开设赌场活动，需结合证人证言、场所监控、赌博用具等相关物证综合判断。若流水涉及复杂交易掩盖，还需通过专业财务审计等手段理清资金实际用途及流转路径。
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