洗钱金额达到多少
- 律师解析
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洗钱罪的入罪标准并非只看洗钱金额，还要综合考量其他因素。
依据相关法律，若明知是以下七类犯罪所得及其产生的收益，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下情形之一，会处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金。
具体情形包括：
一是提供资金账户；
二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券；
三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
四是协助将资金汇往境外；
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
如果情节严重，就会处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。
所以，判定洗钱罪时，不能单纯依据洗钱金额，还需要综合考虑具体情节等多方面因素。
案情回顾:
小朱得知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。在小胡完成资金转移后，二人被警方查获。小朱认为自己虽提供了账户，但涉及金额不大，不应构成犯罪；而警方认为，只要明知是犯罪所得仍协助掩饰隐瞒来源性质，就符合洗钱罪的构成要件。
案情分析:
1、依据法律规定，明知是走私犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的行为，构成洗钱罪。小朱明知小胡资金来源，仍提供账户，已符合该罪构成。
2、洗钱罪入罪并非单纯以金额衡量，还需考量情节。小朱协助小胡转移资金，即使金额不大，其行为已构成犯罪，应依法处理。
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洗钱金额达到多少
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