多少钱叫做洗钱
- 律师解析
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洗钱，简单来说，就是把犯罪得来的钱或者其他非法资金，通过各种手段进行掩饰、隐瞒和转化，让这些钱在表面上看起来是合法的。
不过，判断是否构成洗钱罪，不能只看洗钱的数额。
依据法律规定，要是明知这些钱是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，并且为了掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质，实施以下行为的，就属于洗钱：
1.给犯罪分子提供资金账户，让他们能存放非法所得。
2.帮忙把犯罪分子的财产转化成现金、金融票据或者有价证券。
3.通过转账或者其他结算方式，协助犯罪分子转移资金。
4.协助犯罪分子把资金汇到境外。
5.用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
也就是说，不管涉及的金额是多是少，只要做了上述这些行为，就有可能构成与洗钱相关的违法犯罪。
所以，大家一定要遵守法律，远离洗钱行为。
案情回顾:
小朱得知小胡从事毒品犯罪活动。小胡找到小朱，请求其帮忙将犯罪所得合法化。小朱为小胡提供了自己的资金账户，协助小胡将一笔资金存入该账户。之后，小朱又通过转账方式协助小胡转移部分资金。小胡认为只要金额不大就不算犯罪，而警方却将小朱和小胡带走调查，双方对于是否构成犯罪产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是毒品犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户以及通过转账方式协助资金转移的行为，属于洗钱行为。本案中小朱的行为符合这些规定。
2、洗钱数额并非界定洗钱罪的唯一标准，无论涉及金额多少，只要实施了法律规定的洗钱行为，均可能构成洗钱相关违法犯罪。所以小朱和小胡的行为可能构成犯罪。
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多少钱叫做洗钱
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洗钱多少钱才叫洗钱罪
洗钱行为的犯罪数额标准是多少判处犯罪者洗钱罪属于典型的行为犯罪类型，当被告人为达目的不惜采取各种手段实施洗钱行为时，必须承受全额的刑事法律制裁，并无金额剥夺的相关规定。从犯罪学的角度来看，洗钱可以被视为一种将非法所得的资产进行伪装、隐藏，然后透过非法中介机构将这些资金转化为合法财产的特殊犯罪形式。对于洗钱的定义，存在着两种截然不同的解读方式。
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