洗钱四千块是否会立案侦查
- 律师解析
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洗钱罪的立案与否，通常取决于洗钱金额和具体情节。
一般情况下，单纯洗钱4000元，未达到常见的追诉标准，不会轻易立案。
依据相关法律，当明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，出现法定情形时，才会追究刑事责任。
这里所说的法定情形，比如为其提供资金账户等。
而“情节严重”的情形有很多种。
例如，提供资金账户达到二十次以上；
协助将资金转移十次以上等。
如果仅仅是4000元的洗钱金额，并且没有其他严重情节，通常司法机关不会立案侦查。
不过，如果这4000元的洗钱行为与其他犯罪有关联，那就不能简单判断了，需要司法机关综合各种因素进行全面分析和判定。
总之，洗钱罪的判定较为复杂，要综合多方面因素考量。
案情回顾:
小许找到小李，称自己有4000元需要小李帮忙处理，让小李提供资金账户将这笔钱洗白。小李明知小许这笔钱来路不明，但还是答应帮忙。小李提供资金账户完成了此次洗钱操作。事后，相关部门发现了该行为，小许认为这4000元金额小不构成犯罪，不应被追究责任。
案情分析:
1、单纯从洗钱金额看，4000元未达常见的追诉标准，若无其他严重情节，通常不会立案侦查。本案中没有体现出提供资金账户次数等严重情节。
2、但如果该洗钱行为与其他犯罪存在关联，则需综合判断是否追究刑事责任。目前案件未表明有其他犯罪关联情况。
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