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涉嫌洗钱初犯怎么定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-17
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刘兆杰律师
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律师解析
洗钱罪的定罪是一个综合考量多方面因素的过程。
定罪认定
要判断是否构成洗钱罪,关键在于是否存在掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
量刑标准
一旦构成洗钱罪,量刑有明确规定。
一般情况下,处五年以下有期徒刑或者拘役,同时可以并处或单处罚金;
如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并且要并处罚金
对于初犯,法院在量刑时会将此作为一个考量情节,但最终量刑还是要依据具体的犯罪事实、犯罪涉及的金额、洗钱行为采用的手段等进行综合判断。
实际案件
比如,有人帮助上游犯罪人通过银行账户频繁划转资金,而且金额较大,这种行为就很可能涉嫌洗钱罪。
不过,具体是否定罪,要由司法机关依据收集到的证据,按照法律规定来认定。

案情回顾:

小朱是一家公司财务人员,小胡从事毒品犯罪活动。小胡让小朱帮忙处理一笔资金,小朱通过公司银行账户频繁划转该笔金额较大的资金。小朱认为自己只是帮忙转账,不知资金来源非法,不构成犯罪。但警方认为小朱的行为可能涉嫌洗钱罪,将其带走调查。

案情分析:

1、判断是否构成洗钱罪,需认定是否存在掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为。小朱帮小胡划转资金,若明知资金来自毒品犯罪,其行为符合该特征。
2、即便小朱为初犯,法院量刑时会考量,但仍要依据具体犯罪事实、金额、手段等综合判断。最终定罪需司法机关依据证据依法认定。
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涉嫌犯洗钱帮信罪判多久
涉嫌洗钱帮信罪一般会判多久的这个问题不能一概而论,洗钱罪和帮信罪的判刑标准都和犯罪情节相关,比如构成洗钱罪情节严重的判处5~10年不等有期徒刑并处罚金,帮信罪情节严重的处罚标准是3年以下有期徒刑并处罚金等。当我们遇到涉嫌犯洗钱帮信罪判多久时可以参考以下相关内容。
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洗黑钱不是帮信罪,洗黑钱是属于洗钱罪,洗钱罪和帮信罪是不一样的。帮信罪是指犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡倒卖给他人,这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。当我们遇到涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗时可以参考以下相关内容。
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