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帮信罪流水如何计算

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-17
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.帮信罪流水计算的定义
帮信罪中的流水计算,是指行为人在为犯罪行为提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助时,所涉及的资金交易流水总额。
比如有人为网络赌博团伙做技术维护,其中涉及的资金往来总额就是流水。
2.具体计算方式
计算帮信罪流水时,要把行为人利用自己的银行卡、微信、支付宝等支付账户,为上游犯罪提供支付结算帮助而产生的每一笔资金交易金额累计相加。
不管每笔交易金额是大是小,都要计入流水。
就像李四用自己的微信账户,为诈骗分子接收多笔不同金额的款项,这些款项金额相加的总和就是帮信罪里所说的流水。
3.流水金额的作用
在司法实践中,流水金额是认定帮信罪情节严重程度的重要依据之一,对量刑起着关键作用。
流水金额越大,往往意味着犯罪情节越严重,量刑可能也会更重。

案情回顾:

小何在明知他人实施犯罪活动的情况下,仍将自己的银行卡提供给对方使用,用于支付结算。期间,该银行卡产生了多笔资金交易,每笔金额大小不一。事后,警方介入调查,对于这些交易金额是否都应计入帮信罪的流水产生了争议,小何认为部分小额交易不应计算在内。

案情分析:

1、帮信罪的流水计算,是将行为人为犯罪提供支付结算帮助时,利用支付账户产生的每一笔资金交易金额累计相加,不论金额大小。本案中小何银行卡的每笔交易都应计入流水。
2、流水金额是认定帮信罪情节严重程度的重要依据,对量刑有关键影响。司法实践会严格按照规定计算流水,以准确判定犯罪情节。
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帮信罪如何计算流水
帮信罪流水计算标准如下:首先,关于“帮信罪”涉及的流水指的是犯罪分子通过实际操作信息网络犯罪所获得的资金,然后将这些资金直接转入其所持有的信用卡内的金额;其次,在“帮信罪”的认定标准中,其中包括了两个方面:一个是当账户支付结算的金额达到20万元人民币时,即构成犯罪行为,需要承担相应的法律责任;另一个则是,在犯罪分子已经有明确证据显示其流水账目中有部分资金并非源于合法收入或支出的情况下,应当允许对这部分资金进行剔除处理;再者,如果犯罪分子通过投放广告等方式为信息网络犯罪活动提供了超过5万元人民币的资金支持,那么也会被视为犯罪行为;最后,根据相关法律规定,对于违法所得超过1万元人民币的犯罪分子,将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
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刑事辩护
帮信流水怎么计算
1w浏览2025-04-12
帮信罪流水怎么计算
1. 支付结算达到20万元且流水金额也达到20万元方可认定罪行。 2. 可剔除非收款或付款原因产生的流水部分。 3.向网络犯罪分子提供超过五万元资金需承担法律责任。 4.违法所得达到一万元及以上同样需面临刑事指控。 5.判罚标准一般为三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金或单处罚金。
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刑事辩护
帮信流水如何计算
1w浏览2025-05-03
帮信罪的流水怎么计算
帮信罪中的货币流通量,指的是进行犯罪活动所需的资金交易总和,就像银行转账、第三方支付这些方式。在统计的时候,要考虑资金的流向和累积金额。要注意,不是所有的流水都算犯罪损失,要是能合理证明和犯罪没关系,那就可以排除掉。
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刑事辩护
帮信罪如何计算流水
流水指信息网络犯罪活动中信用卡总金额;支付结算达20万元为帮信罪门槛;非接收或支付用途的款项应剔除;投放广告等方式提供资金超5万元也构成帮信罪;犯帮信罪处三年以下有期徒刑或拘役,并罚金。
1w浏览2024-05-24
帮信罪的流水怎么计算
帮信罪涉案流水指犯罪活动所得资金转入信用卡金额。累计超20万元视为实质犯罪依据。识别中剔除不涉及收支部分。定罪需结合收购、销售账户等次数、数量及行为人主观认知、经验、交易对象背景、关联程度、支援时间和方式、获利等全面评估。
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刑事辩护
帮信罪流水怎么计算
1.支付结算达到20万元且流水金额也达到20万元方可认定罪行。2.可剔除非收款或付款原因产生的流水部分。3.向网络犯罪分子提供超过五万元资金需承担法律责任。4.违法所得达到一万元及以上同样需面临刑事指控。5.判罚标准一般为三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金或单处罚金。
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帮信罪的流水怎么计算?
一般是会按银行的交易流水来进行计算,帮信罪不仅要看流水,也是需要看获利的,只要构成犯罪就会处三年以下的有期徒刑,如果是属于单位犯罪,那么单位会被判罚金,直接负责任会要求承担刑事责任。
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刑事辩护
帮信罪流水如何计算
1w浏览2025-04-17
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