洗钱罪成立要件包括哪些方面
- 律师解析
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洗钱罪的成立需要满足以下几方面要件：
1.行为主体：
一般主体，涵盖自然人和单位。
也就是说，无论是个人还是企业等单位组织，都可能成为洗钱罪的主体。
2.主观方面：
必须是故意为之。
行为人要明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
并且为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质，而故意实施洗钱行为。
3.行为对象：
明确指向特定犯罪的违法所得及其产生的收益。
这些特定犯罪就是前面提到的几类犯罪。
4.行为方式：
具体有多种。
比如提供资金账户，让违法所得有存放之处；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
协助将资金汇往境外；
还有以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
当洗钱行为符合上述所有要件时，就会构成洗钱犯罪。
案情回顾:
小许是一家公司老板，小胡是其朋友。小许知晓小胡的资金是走私犯罪所得，为帮助小胡掩饰资金来源，小许利用自己公司账户为小胡提供资金转账服务，协助小胡将资金汇往境外。后该行为被相关部门察觉，引发是否构成洗钱罪的争议。
案情分析:
1、从行为主体看，小许作为自然人符合洗钱罪一般主体要求。
2、主观方面，小许明知小胡资金是走私犯罪所得，仍故意实施协助转账及汇往境外的行为，存在故意。
3、行为对象是走私犯罪的违法所得，属于特定犯罪的违法所得。
4、行为方式上，小许提供公司账户协助转账、汇往境外，符合洗钱罪的行为方式。综上，小许的行为构成洗钱罪。
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三、主体为具备刑事责任能力的自然人或单位；
四、主观上表现为故意为之。
以上四点是洗钱罪构成的关键要素。
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