刷流水达到多少金额会被立案
- 律师解析
-
1.刷流水违法性质：
刷流水是一种涉嫌多种违法犯罪的行为，其中典型的是帮助信息网络犯罪活动罪。
这种行为会严重扰乱金融秩序，损害金融安全。
2.立案追诉情形：
通常情况下，出现以下情形，公安机关会对刷流水行为予以立案追诉。
一是为三个及以上对象提供帮助；
二是支付结算金额达到二十万元以上；
三是以投放广告等方式提供资金五万元以上。
不过，由于不同地区经济发展水平存在差异，具体的立案标准也会有所不同。
3.法律风险与处理建议：
需要注意的是，刷流水无论涉及金额多少，都存在法律风险。
一旦被发现，参与者将面临法律制裁。
如果发现有人进行刷流水活动，应及时向公安机关报案。
这不仅能避免自己卷入违法犯罪活动，还能维护金融市场的正常秩序。
总之，千万不要参与违法刷流水行为。
案情回顾:
小许、小李和小胡三人商议通过刷流水赚钱。他们为多个网络赌博平台提供支付结算服务，在短短一个月内，支付结算金额达到了三十万元。警方接到群众举报后展开调查，将三人抓获。三人认为自己只是帮忙转账，不构成犯罪，与警方认定的帮助信息网络犯罪活动罪产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，为三个以上对象提供帮助或支付结算金额二十万元以上的，公安机关会予以立案追诉。本案中三人支付结算金额达三十万元，符合立案追诉标准。
2、刷流水行为扰乱金融秩序，损害金融安全，无论金额多少都存在法律风险。三人虽称只是帮忙转账，但实际上已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应受到法律制裁。
0
问题没解答? 125557人选择咨询律师
刷流水达到多少金额会被立案
一键咨询
