什么情况涉及洗钱
- 律师解析
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洗钱是一种违法犯罪行为，指的是把犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，让它们在形式上合法化。
以下是几种常见的洗钱情况：
1.特定犯罪所得及收益：
涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
例如毒贩会把贩卖毒品得到的钱存入多个银行账户，然后通过复杂的转账操作，让这笔钱看起来像是合法收入。
2.虚构交易掩盖来源：
通过虚构交易、虚报价格、虚假记账等手段，掩盖资金的非法来源。
一些企业会伪造进出口贸易合同，把非法资金伪装成正常的贸易货款。
3.利用金融机构模糊流向：
借助金融机构，如在银行账户进行频繁的大额资金往来，或者购买理财产品等，让资金的流向变得模糊不清。
一旦司法机关发现洗钱相关线索，会依法展开调查，并对洗钱者进行惩处。
大家要提高警惕，远离洗钱活动。
案情回顾:
小何是一名毒贩，将贩卖毒品所得的巨额资金存入多个银行账户。之后，小何与小李经营的企业勾结，小李的企业伪造进出口贸易合同，把小何的毒资伪装成贸易货款。同时，小何还通过银行账户频繁进行大额资金往来、购买理财产品，模糊资金流向。小静发现异常后向司法机关举报。
案情分析:
1、小何将毒品犯罪所得通过存入多个银行账户、借助企业虚构交易及利用金融机构操作等方式，掩饰、隐瞒资金来源和性质，属于典型的洗钱行为，违反了法律规定。
2、小李的企业配合小何伪造合同，帮助其将非法资金合法化，构成洗钱犯罪的共犯。司法机关会依据相关法律对小何和小李依法进行调查惩处。
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提供资金账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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