仅凭转账记录能定罪吗
- 律师解析
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1.转账记录难定罪：
一般情况下，仅凭转账记录无法对犯罪行为进行定罪。
转账记录仅仅体现了资金在不同账户间的转移，这只能说明有资金流动发生，却不能直接证明存在犯罪事实。
2.定罪需完整证据链：
要对犯罪行为定罪，必须依靠确实、充分的证据，这些证据要形成一个完整的证据链。
以诈骗案件为例，除了转账记录外，还需要证明犯罪人有诈骗的主观故意。
比如，犯罪人虚构事实、隐瞒真相，让被害人产生错误认识，进而处分自己的财产。
3.转账记录可能有多种解释：
只有转账记录时，资金往来可能存在多种合理的原因。
例如，可能是正常的借款、还款、交易等。
4.结合其他证据或可定罪：
当转账记录与其他相关证据相结合时，情况会有所不同。
像聊天记录能证明犯罪人有诈骗意图，通话记录能显示双方对转账性质的沟通等。
当这些证据形成一个可以排除合理怀疑的证据体系时，就有可能对犯罪行为进行定罪。
案情回顾:
小何称被小丽诈骗，向警方提供了自己给小丽的转账记录，要求追究小丽诈骗罪的刑事责任。小丽则称这笔转账是小何偿还之前的借款，并非诈骗所得。仅依据小何提供的转账记录，难以认定小丽存在诈骗行为。
案情分析:
1、转账记录仅能证明资金的转移情况，不能直接证实犯罪事实。本案中，仅有小何的转账记录，无法直接认定小丽具有诈骗的主观故意及实施了诈骗行为。
2、定罪需形成完整的证据链。若要认定小丽构成诈骗罪，除转账记录外，还需证明小丽存在虚构事实、隐瞒真相的行为，以及小何基于该欺诈行为而产生错误认识并处分财产。若后续能结合聊天记录等其他证据形成排除合理怀疑的证据体系，才有可能定罪。
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