网络银行卡流水都是赌资吗
- 律师解析
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1.核心观点
并非所有网络银行卡流水都可认定为赌资，要准确判断，需从多方面考量。
2.判断依据
属于赌资的情况：
当银行卡流水涉及赌博活动的核心环节，像直接用于投注、结算赌资等资金往来时，这些流水就属于赌资。
不属于赌资的情况：
若是正常交易往来产生的流水，就不能算作赌资。
例如日常购物消费、每月工资发放到银行卡，以及合法生意中的款项流转等，这些都是正常经济活动的体现。
3.司法认定
在司法实践里，认定是否为赌资会综合多种因素。
司法机关会调查资金的来源，是来自合法收入还是不明渠道；
查看资金的去向，看是否流入赌博相关的账户；
统计交易频率，频繁且异常的交易可能存在问题；
分析交易对手，是否与赌博组织或人员有关。
若银行卡流水被怀疑与赌博有关，司法机关会展开全面调查核实，只有能确凿证明与赌博行为直接关联的部分流水，才会被认定为赌资。
案情回顾:
小何因涉嫌赌博被警方的调查，警方发现其网络银行卡有大量流水。小何坚称部分流水是自己日常消费、工资收入及合法生意款项流转，并非赌资；而警方认为这些流水都与赌博活动有关，应认定为赌资，双方就此产生争议。
案情分析:
1、判断网络银行卡流水是否为赌资需依据其具体性质。若流水用于赌博核心环节，应认定为赌资；若为正常交易往来，则不属于赌资。
2、司法实践中，会综合资金来源、去向、交易频率、交易对手等多方面因素认定。本案需警方全面调查核实，只有能证明与赌博行为直接关联的部分流水，才能认定为赌资。
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