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帮信罪流水涉及到诈骗资金吗

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-19
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.帮信罪定义
帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪
如果明知道他人利用信息网络实施犯罪,还为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者进行广告推广、支付结算等帮助,且情节严重,就构成帮信罪。
2.帮信罪流水与诈骗资金的关联
帮信罪的流水有可能涉及诈骗资金。
例如,为诈骗资金提供支付结算帮助,这就使得帮信罪的流水和诈骗犯罪产生了关联。
3.司法判断方式
在司法实践里,判断嫌疑人是否明知以及流水与犯罪的关联性时,会综合多方面因素。
4.个人防范建议
大家一定要注意对自身行为性质有清晰的认知。
要是发现自己参与的业务可能涉及违法犯罪,必须马上停止,然后寻求专业的法律意见。
因为一旦不小心陷入帮信罪,就会面临法律风险,所以提高警惕、及时处理很有必要。

案情回顾:

小许在网上结识小胡,小胡让小许帮忙进行支付结算业务,并承诺给予丰厚报酬。小许未多询问便答应。一段时间后,警方的调查发现,小许所进行的支付结算流水涉及诈骗资金,小许的行为可能构成帮信罪。小许称自己并不知晓资金来源违法,只是为了赚钱才帮忙。

案情分析:

1、帮信罪要求行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算等帮助且情节严重。本案中小许虽称不知资金违法,但司法实践会综合多方面因素判断其是否明知及关联性。
2、若经调查认定小许应当知晓业务可能违法,其行为就构成帮信罪。小许应提高对自身行为性质的认知,在发现业务可能违法时及时停止并咨询专业法律意见。
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