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诈骗案件中间人是否构成犯罪

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
诈骗案件中,中间人是否构成犯罪不能一概而论,需结合具体情况判断。
不知情未参与则一般不构成犯罪
若中间人对诈骗行为毫不知情,也未参与诈骗的策划、实施等过程,通常不构成犯罪。
比如,在一个诈骗案里,中间人只是无意间介绍了双方认识,对诈骗的计划和行为完全不知,这种情况下,他无需承担刑事责任
明知提供帮助可能成共犯
要是中间人明知他人在实施诈骗,还为其提供帮助,就可能构成诈骗罪的共犯。
这些帮助行为包括提供信息、协助转账等。
例如,中间人知道对方在进行诈骗,还帮忙收集被害人信息,或者帮忙转移诈骗所得款项。
具体认定时,会考量中间人主观上的故意以及其客观行为对诈骗起到的作用大小。
若中间人在诈骗中起到关键作用,积极推动诈骗完成,即便未直接实施诈骗行为,也可能被认定犯罪。
司法实践综合判断
在司法实践中,会综合全案证据,判断中间人是否与诈骗行为人存在共同故意和共同行为,以此确定其是否构成犯罪以及构成何种犯罪。

案情回顾:

小朱以投资项目为由实施诈骗,欺骗小丽投入资金。小胡是小朱与小丽之间的中间人,在介绍投资项目过程中,小丽质疑项目真实性,小胡极力保证项目靠谱。后小丽发现被骗报警,警方介入调查时,对于小胡是否构成犯罪存在争议,有人认为他只是介绍,有人认为他明知诈骗还帮忙。

案情分析:

1、判断小胡是否构成犯罪需视具体情况。若小胡对小朱诈骗行为不知情,未参与策划实施,一般不构成犯罪。
2、若小胡明知小朱诈骗,还为其提供帮助,像极力保证项目靠谱,起到促成诈骗完成的作用,可能构成诈骗罪共犯。司法会综合证据判断其有无共同故意和行为来确定是否犯罪及罪名
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诈骗案件中间人是否构成犯罪
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诈骗案中的中间人怎么才能构成犯罪
如果中间人知情或者有帮助行为人实施诈骗,则可以诈骗罪从犯对中间人定罪处罚,对于从犯,可以比照诈骗罪的主犯从轻、减轻处罚,本文是关于诈骗案中的中间人怎么才能构成犯罪的问题的相关整理,希望能够帮到您。
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刑事辩护
非吸案件中是否构成洗钱罪
集资诈骗案中,若资金被用于掩盖非法来源、改变性质或规避法律追查,则可能涉及洗钱罪。根据我国刑法规定,明知资金来自犯罪活动,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的金融交易或资产转移等行为,均构成洗钱罪。因此,集资诈骗案件中确实存在涉及洗钱罪的可能性。
1w浏览2024-06-05
单位犯诈骗罪是否构成构成诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《我国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺诈手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上讲包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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集资诈骗的中间人是否构成犯罪
10w+浏览2023-09-18
刑事案件中犯罪构成有哪些
犯罪构成有主体要件、主观要件、客观要件及客体要件,主观要件主要是指当事人实施犯罪行为时的心理状态,犯罪行为有故意犯罪和过失犯罪,犯罪主体有自然人和单位,犯罪客体是侵犯的社会关系,不同的犯罪行为在客观方面的表现都不一样。
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刑事辩护
行贿中间人是否构成行贿罪
在某些情况下,行贿中间人可能会被法律判定为行贿罪。如果此类中间人明确知道其所从事的活动将会为特定个人或组织带来不公正或者违法的收益,那么他们为行贿者和受贿者提供相关社交和信息联系,并通过传递财务等手段来协助推动行贿行动的实现,便有可能被视作是行贿罪的共同犯罪者。然而,若中间人并不清楚行贿的相关细节,仅是被动地作为工具使用而非主动参与其中,这将不构成行贿罪。
1w浏览2024-09-16
单位犯诈骗罪是否构成构成诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《我国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺诈手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上讲包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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民间借贷是否构成诈骗?
10w+浏览2023-09-02
非法集资中间人单独构成犯罪吗
(1)中间人只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)中间人在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
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损害赔偿
中间吃差价是否构成诈骗罪
1w浏览2025-04-15
单位犯诈骗罪是否构成构成诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《我国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺诈手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上讲包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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中间人会构成诈骗罪吗
10w+浏览2023-09-12
集资诈骗的中间人是否构成犯罪
不一定,要具体分析,如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金,而以更高利息放贷予甲,以赚取利息差,则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪。
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刑事辩护
中间人不知情是否构成犯罪
1w浏览2025-05-04
单位犯诈骗罪是否构成构成诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《我国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺诈手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上讲包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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民间借贷后逃匿是否构成诈骗
10w+浏览2023-09-12
非法集资中间人单独构成犯罪吗
(1)中间人只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)中间人在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。
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刑事辩护
贿赂中间人是否构成诈骗罪
1w浏览2025-05-11
单位犯诈骗罪是否构成构成诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据《我国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。那么单位可以构成诈骗罪吗?
诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺诈手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。不构成诈骗罪。
诈骗罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上讲包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
3、主体要件。本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。
单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任
第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
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10w+浏览2023-08-31
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