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洗钱罪主观要件的认定是什么

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.洗钱罪主观故意的定义
洗钱罪在主观方面体现为故意。
这意味着,行为人清楚地知道资金是来自毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
并且,为了掩盖这些资金的来源和性质,故意去实施洗钱行为。
2.“明知”的具体情况
这里的“明知”包含两种情况。
一是确切知道,也就是行为人明确知晓资金的非法来源;
二是应当知道,即根据一些情况,行为人理应推断出资金来源存在问题。
3.司法认定考虑因素
在司法实践里,认定行为人是否“明知”会综合考量多方面因素。
比如行为人的认知能力,如果其本身具备金融或法律相关知识,那对资金合法性的判断能力就更强;
接触情况,看其与犯罪人员或非法资金的接触紧密程度;
交易方式及环境,异常的交易方式或特殊的交易环境都可能暗示资金有问题。
4.非故意情况举例
若行为人并非故意,确实不知道是上述特定犯罪所得及其收益而实施了相关行为,就不构成洗钱罪。
比如在正常商业往来中,由于疏忽大意,没有察觉到资金来源异常而接收了资金,这种情况就不应认定其具有洗钱的主观故意。

案情回顾:

小朱是一家公司老板,小胡与小朱有业务往来。小胡将一批资金以合作项目名义转给小朱,让其帮忙处理。实际上,该资金是小胡参与金融诈骗犯罪所得。小朱在接收资金时,未对资金来源进行仔细审查,便直接接收并用于公司运营。警方的调查小胡案件时,发现资金流向小朱公司,认为小朱可能构成洗钱罪,小朱则称自己并不知晓资金来源违法

案情分析:

1、认定洗钱罪主观方面需有故意,包括确切知道和应当知道。本案中判断小朱是否构成洗钱罪,要综合考虑其认知能力、与小胡接触情况、交易方式及环境等因素。
2、若小朱确实因疏忽未察觉资金来源异常,在正常业务往来中接收资金,没有洗钱的主观故意,则不构成洗钱罪;若根据各种情况能认定其应当知道资金来源违法仍实施相关行为,就可能构成洗钱罪。
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