不知情帮洗钱多少钱立案了
- 律师解析
-
1.不知情协助洗钱的判定
若在不知情的情况下协助洗钱，是不构成洗钱罪的。
因为洗钱罪属于故意犯罪，其构成要求行为人主观上是明知的。
即便涉及一定金额，只要确实不知情，就不会以洗钱罪立案。
不过，在司法实践里，是否真的不知情需要综合多方面的证据来判断，不能仅凭当事人的陈述。
2.洗钱罪的立案标准
以下情形会被以洗钱罪立案：
一是提供资金账户；
二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
四是协助将资金汇往境外；
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.单位犯罪的处罚
单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
4.建议
如果涉及具体的洗钱相关案件，建议及时与律师沟通，结合实际情况进行具体分析，以更好地应对法律问题。
案情回顾:
小胡受朋友小丽之托，帮忙将一笔资金通过转账方式转移。小胡称自己并不知晓这笔资金是犯罪所得。后来，警方的调查发现该笔资金与犯罪活动有关，以洗钱罪对小胡展开调查。小胡坚称自己不知情，双方就小胡是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪是故意犯罪，主观上要求明知。若小胡确实不知情，即便涉及资金转账行为，也不应以洗钱罪立案。
2、司法实践中，需综合多方面证据判断小胡是否真不知情。若最终认定小胡不知情，则不构成洗钱罪；若认定其知情，则可能符合“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”的立案标准。
0
问题没解答? 125380人选择咨询律师
不知情帮洗钱多少钱立案了
一键咨询
