律图审稿专业委员会3轮严审

银行卡被拿去洗钱的后果是什么

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-22
5.2k浏览
陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
5.0分服务:780人
咨询我
专业处理刑事犯罪辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
可靠专业能力强,刑事犯罪辩护方面处理经验丰富
经验丰富经验足口碑好,擅长多领域法律问题解决了我的困扰
回复很快擅长代理刑事犯罪辩护及多种案件
形象专业很快就回复我了,处理问题很高效
律师解析
把银行卡借给别人用于洗钱,会带来一系列严重后果:
1.民事责任
一旦他人利用你的银行卡进行洗钱,并且该行为给其他个人或机构造成了经济损失,你可能要为此承担赔偿责任
这意味着你需要用自己的钱去弥补别人因洗钱行为遭受的损失,经济上会承受不小的压力。
2.行政处罚
根据相关规定,若你的银行卡涉及洗钱,会被处以洗钱数额5%以上20%以下的罚款。
同时,对于直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员,会处5万元以上50万元以下的罚款。
这种罚款会给个人和相关责任人带来经济负担。
3.刑事处罚
如果洗钱情节严重,就会构成洗钱罪。
依据《刑法》,情节较轻的,会被处五年以下有期徒刑拘役,还可能要交罚金;情节严重的,会面临五年以上十年以下有期徒刑,并且要缴纳罚金。
要是单位涉及洗钱犯罪,单位要被判处罚金,单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会按照上述规定受到处罚。
所以,千万不要把自己的银行卡借给别人用于洗钱等违法活动。

案情回顾:

小朱和小李是朋友,小李以资金周转为由向小朱借银行卡。小朱未多想便将卡借给小李。一段时间后,警方找到小朱,告知其银行卡被用于洗钱活动,且已给他人造成经济损失。小朱称不知小李用卡洗钱,认为自己不应担责,但受损方要求小朱赔偿损失

案情分析:

1、从民事责任看,因小朱银行卡被用于洗钱给他人造成损失,即便其不知情,仍可能需承担赔偿责任,这是法律为保护受损方权益的规定。
2、在行政处罚方面,若查证属实,小朱可能被处洗钱数额5%以上20%以下罚款。
3、刑事处罚上,若情节严重构成洗钱罪,小朱可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金等刑罚。所以,切勿随意将银行卡借予他人进行违法活动。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文
盐城178****1832用户4分钟前已获取解答
扬州152****2887用户1分钟前已获取解答
淮安178****5890用户2分钟前已获取解答
问题没解答? 125554人选择咨询律师
3343位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡被拿去洗钱的后果是什么
一键咨询
  • 扬州用户3分钟前提交了咨询
    162****0170用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    156****5752用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    145****5231用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    145****2137用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    155****3381用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
  • 143****5667用户2分钟前提交了咨询
    138****0271用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    141****6638用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    138****2101用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    136****3412用户2分钟前提交了咨询
    133****4282用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    130****7655用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    146****4170用户3分钟前提交了咨询
    134****1743用户4分钟前提交了咨询
    142****0637用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    132****3243用户3分钟前提交了咨询
    162****5365用户1分钟前提交了咨询
    164****2371用户1分钟前提交了咨询
    130****3835用户3分钟前提交了咨询
    161****6877用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    167****1046用户3分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    176****3786用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    172****4282用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    135****8880用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    144****3804用户1分钟前提交了咨询
    163****0556用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    155****8331用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    158****3615用户4分钟前提交了咨询
    177****2507用户1分钟前提交了咨询
    148****2513用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    164****5313用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    132****7150用户1分钟前提交了咨询
    160****4646用户4分钟前提交了咨询
    174****3264用户2分钟前提交了咨询
    155****8416用户4分钟前提交了咨询
    167****7278用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    147****0502用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    162****3358用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    150****6134用户3分钟前提交了咨询
    156****3532用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    147****3214用户2分钟前提交了咨询
    143****1362用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    135****4051用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    156****2686用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    173****2147用户1分钟前提交了咨询
    154****1822用户1分钟前提交了咨询
    150****6145用户4分钟前提交了咨询
    135****8315用户3分钟前提交了咨询
    144****2312用户1分钟前提交了咨询
    135****8206用户1分钟前提交了咨询
扬州135****8661用户2分钟前已获取解答
南通177****1730用户1分钟前已获取解答
泰州134****1444用户2分钟前已获取解答
银行卡被人拿去洗黑钱
如果您的银行卡被人拿去用于洗黑钱,这可能会对您产生严重的法律后果。如果您发现您的银行卡被用于洗钱,或者您怀疑有人未经您同意使用您的银行卡进行非法活动,您应该立即采取以下措施:报警:如果您发现银行卡被非法使用,应立即向当地公安机关报案。提供所有相关信息,包括卡片的丢失情况、可疑交易的详情、您采取的措施等。若是对银行卡被人拿去洗黑钱有疑问的,参考下文。
10w+浏览
银行卡被拿去洗钱的后果是什么
1w浏览2025-04-22
银行卡被拿去洗钱怎么判
10w+浏览2024-08-16
银行卡被人拿去洗黑钱判刑多久
我国法律规定,对触犯“洗钱”罪的罪犯,将没收其不当得利及额外收益,并依法判处刑罚,包括五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,将处五年以上、十年以下有期徒刑,并处罚金。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡被人拿去洗黑钱
如果您的银行卡被人拿去用于洗黑钱,这可能会对您产生严重的法律后果。如果您发现您的银行卡被用于洗钱,或者您怀疑有人未经您同意使用您的银行卡进行非法活动,您应该立即采取以下措施:报警:如果您发现银行卡被非法使用,应立即向当地公安机关报案。提供所有相关信息,包括卡片的丢失情况、可疑交易的详情、您采取的措施等。
1w浏览2024-09-22
银行卡给别人拿去洗钱有什么后果
10w+浏览2024-08-19
遇到被骗银行卡拿去洗钱怎么办
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对遇到被骗银行卡拿去洗钱怎么办进行了解答,希望能解答您的问题。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡给别人拿去洗钱有什么后果吗
1w浏览2025-05-08
如果自己的银行卡被别人拿去洗钱有什么风险
10w+浏览2024-08-09
遇到被骗银行卡拿去洗钱怎么办
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于遇到被骗银行卡拿去洗钱怎么办的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡被拿去洗钱十几万
律师在处理复杂案件时,会深入研究案情并制定辩护策略,通过阐述事实依据和运用法律知识进行有力辩论,以推动审理过程更有利于客户,最终帮助客户争取无罪或减轻处罚。
1w浏览2024-09-23
银行卡被别人拿去洗给钱了怎么判
10w+浏览2024-08-15
遇到被骗银行卡拿去洗钱如何办
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与遇到被骗银行卡拿去洗钱如何办相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
银行卡被拿去洗钱判多久
1w浏览2025-04-26
本人的银行卡被别人拿去洗钱怎么办
10w+浏览2024-08-09
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州178****6965用户1分钟前已提交咨询
盐城135****7045用户3分钟前已获取解答
扬州152****4914用户3分钟前已提交咨询
南京177****3319用户1分钟前已获取解答
沭阳181****1181用户2分钟前已提交咨询
淮安152****1706用户1分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换