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诈骗案件员工退赃规定是什么

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-25
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.退赃要求
对于诈骗案件中的员工,如果其构成犯罪且参与了诈骗行为,就需要依法退赃。
退赃属于法定从轻处罚情节,这意味着积极退赃对量刑有一定好处。
2.退赃范围
退赃的范围通常涵盖员工通过诈骗行为所获得的全部违法所得
简单来说,就是员工在诈骗过程中拿到手的所有不正当钱财,都应退还。
3.退赃方式
退赃方式较为多样。
员工可以直接向司法机关主动退还。
要是案件已经进入刑事诉讼程序,员工可通过办案机关,把赃款退还给被害人
若没有明确的被害人,就将赃款上缴国库。
4.退赃对量刑的影响
员工积极退赃,法院在量刑时会综合多方面因素进行考量,大概率会从轻、减轻处罚
例如在共同诈骗犯罪里,主动退赃的员工,相比未退赃的同案犯,量刑可能会更轻。
要是员工全部退赃,并且犯罪情节较轻,甚至有可能适用缓刑等较轻的刑罚措施。
不过要注意,具体的退赃规定和量刑结果会因每个案件的实际情况有所不同。

案情回顾:

小许、小李是某诈骗公司员工,参与了诈骗行为。案件侦破后,司法机关要求二人退赃。小许积极主动向司法机关退还了自己通过诈骗获取的全部违法所得。而小李却认为自己只是听从上级安排做事,获利不多,不想退赃。

案情分析:

1、依据法律规定,参与诈骗行为构成犯罪的员工应依法退赃,退赃范围为通过诈骗获取的全部违法所得。小许和小李参与了诈骗,都有退赃义务。
2、退赃是法定从轻处罚情节。小许积极退赃,法院量刑时会综合考量,可能从轻、减轻处罚。小李未退赃,相比小许,量刑可能更重。具体退赃规定和量刑会因案件具体情况而有差异。
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诈骗案件员工退赃规定是什么
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诈骗案的退赃程序
依据相关法律规定,诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴,如果财产确实是属于被害人的,就会退还给被害人。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
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刑事辩护
诈骗案件员工退赃规定是什么
1w浏览2025-04-25
诈骗罪如何退赃?
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 刑法规定 1.犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 司法解释 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的 (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的 (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的 (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的 (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 法定从轻处罚情形: 1、未成年人犯罪的-----已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚 2、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚 3、聋哑人或者盲人犯罪的,可以从轻、减轻或者免除处罚 4、预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚 5、未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚处罚 6、共同犯罪中的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、有自首情节的,可以从轻或者减轻处罚 8、有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚 9、教唆犯----如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚 所以,诈骗罪在侦查阶段,积极退赃是属于立功表现,可以从轻处罚。如果在判刑后退赃,是不会对量刑有任何影响的。
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诈骗罪退赃和不退赃
10w+浏览2024-10-11
诈骗案结案后多久退赃
五个月左右。诈骗案到执行庭一般需要五个月左右时间判决、退赃。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为,至于诈骗财物是归自己挥霍享用,还是转归第三人,都不影响本罪的成立。
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刑事辩护
诈骗案件退赃规定有哪些
在涉及诈骗等刑事犯罪案件中,主动进行赃款退还无疑可被视为犯罪嫌疑人和被告人事先认错诚恳且认罪表现良好的标志,这对于减轻相应法律责任具有积极作用。鉴于此,在详细审议和评估相关犯罪事实后,法院往往会将犯罪嫌疑人或被告人的退赃行为与其他相关情节相结合,以确定最终应适用何种程度的刑罚。
1w浏览2024-09-25
诈骗罪如何退赃?
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 刑法规定 1.犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 司法解释 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的 (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的 (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的 (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的 (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 法定从轻处罚情形: 1、未成年人犯罪的-----已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚 2、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚 3、聋哑人或者盲人犯罪的,可以从轻、减轻或者免除处罚 4、预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚 5、未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚处罚 6、共同犯罪中的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、有自首情节的,可以从轻或者减轻处罚 8、有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚 9、教唆犯----如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚 所以,诈骗罪在侦查阶段,积极退赃是属于立功表现,可以从轻处罚。如果在判刑后退赃,是不会对量刑有任何影响的。
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诈骗罪退赃
10w+浏览2024-10-11
诈骗案退赃是那个机关退
犯罪嫌疑人若在拘留期间欲退还赃款,目前无特定规范。可通过家人代为退还。实际操作中,家人可将赃款直接交予负责案件的公安机关,再由其返还给受害人或相关部门。这一流程虽非正式规定,但为实际操作中的通行做法。
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刑事辩护
刑事案件退赃款程序规定是什么
刑事案件退赃规程:涉案人员或其代理人先向执法机构表达退赃意向,然后在执法部门引导下,按法规要求将违法所得款项缴入特定账户或通过邮寄、交还等形式支付,期间执法机构会核实记录,且会将其作为案件处理中从轻处罚的重要参考。
1w浏览2024-08-19
诈骗罪如何退赃?
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 刑法规定 1.犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 司法解释 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的 (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的 (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的 (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的 (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 法定从轻处罚情形: 1、未成年人犯罪的-----已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚 2、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚 3、聋哑人或者盲人犯罪的,可以从轻、减轻或者免除处罚 4、预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚 5、未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚处罚 6、共同犯罪中的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、有自首情节的,可以从轻或者减轻处罚 8、有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚 9、教唆犯----如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚 所以,诈骗罪在侦查阶段,积极退赃是属于立功表现,可以从轻处罚。如果在判刑后退赃,是不会对量刑有任何影响的。
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诈骗罪 退赃
10w+浏览2024-11-10
诈骗案没钱退赃怎么办
诈骗案没钱退赃就不能减轻量刑。诈骗分子如果主动认罪,并且在审判前积极进行退赃、退赔的,将诈骗所得全部退回的情况下,人民检察院可以依据犯罪情节,作出不起诉或者减免刑事处罚的决定。同时,没有钱退赃,受害人有权向法院提起刑事附带民事诉讼,要求对方返还诈骗的财物。
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刑事辩护
刑事案件诈骗退回赃款的时间规定是多少
1w浏览2025-02-15
诈骗罪如何退赃?
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 刑法规定 1.犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 司法解释 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的 (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的 (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的 (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的 (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 法定从轻处罚情形: 1、未成年人犯罪的-----已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚 2、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚 3、聋哑人或者盲人犯罪的,可以从轻、减轻或者免除处罚 4、预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚 5、未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚处罚 6、共同犯罪中的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、有自首情节的,可以从轻或者减轻处罚 8、有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚 9、教唆犯----如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚 所以,诈骗罪在侦查阶段,积极退赃是属于立功表现,可以从轻处罚。如果在判刑后退赃,是不会对量刑有任何影响的。
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诈骗犯退赃在法院退赃
10w+浏览2024-11-21
诈骗案没钱退赃如何办
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗案没钱退赃如何办相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
刑事案件诈骗退回赃款的时间规定是多久
1w浏览2025-03-08
诈骗罪如何退赃?
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 刑法规定 1.犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金 2.数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 司法解释 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处: (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的 (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的 (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的 (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的 (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 法定从轻处罚情形: 1、未成年人犯罪的-----已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪的,应当从轻或者减轻处罚 2、尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,可以从轻或者减轻处罚 3、聋哑人或者盲人犯罪的,可以从轻、减轻或者免除处罚 4、预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚 5、未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚处罚 6、共同犯罪中的从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 7、有自首情节的,可以从轻或者减轻处罚 8、有立功表现的,可以从轻或者减轻处罚 9、教唆犯----如果被教唆的人没有犯被教唆的罪,对于教唆犯,可以从轻或者减轻处罚 所以,诈骗罪在侦查阶段,积极退赃是属于立功表现,可以从轻处罚。如果在判刑后退赃,是不会对量刑有任何影响的。
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诈骗员工退回提成算退赃吗
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