只有银行流水可以定开设赌场罪吗
- 律师解析
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1.仅依靠银行流水，一般不能直接认定开设赌场罪。
开设赌场罪指的是以营利为目的，实施聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。
2.认定开设赌场罪需要综合多方面的证据。
银行流水虽能体现资金的往来情况，但要明确这些资金与开设赌场的赌博活动存在关联，并非易事。
3.除了银行流水，还需要结合其他证据：
证人证言。
赌博参与者对赌博过程、场所等情况的描述，能从实际参与角度还原事件。
相关电子数据。
例如聊天记录中涉及的赌博邀约等内容，可反映赌博活动的组织和联络情况。
现场勘查资料。
如果存在实际的赌博场地，现场勘查资料能直观地呈现赌博活动的发生地点和环境。
4.只有把这些证据组合起来，形成完整的证据链，并且能够排除合理怀疑，证明存在开设赌场的犯罪事实，才可以对犯罪嫌疑人定罪。
所以，仅有银行流水远远不足以认定开设赌场罪，还需要其他有力证据相互印证，才能准确判定是否构成该罪。
案情回顾:
小朱被警方怀疑涉嫌开设赌场罪，警方掌握了小朱名下银行卡有大量异常资金流水。然而，小朱坚称这些流水是正常生意往来，并非用于开设赌场的赌博活动。警方为证明其犯罪事实，进一步搜集证人证言、电子数据和现场勘查资料等证据，双方就仅靠银行流水能否定开设赌场罪产生争议。
案情分析:
1、开设赌场罪是以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的行为。仅银行流水不能直接认定该罪，需证明资金与赌博活动有关联。
2、认定该罪需综合多方面证据，形成完整证据链并排除合理怀疑。本案中仅银行流水无法定罪，要结合证人证言、电子数据、现场勘查资料等相互印证，才能准确认定。
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