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银行卡流水涉及网络赌博要怎么判

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-27
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.法律风险
若银行卡流水与网络赌博有牵连,就可能涉嫌赌博罪或者成为开设赌场罪的共犯
这种情况并不少见,比如一些人在不知情时为他人提供了银行卡用于资金流转,而这些资金实际与网络赌博相关。
2.量刑因素及标准
具体量刑会综合考虑多个因素。
其中,在犯罪中所起的作用是关键。
若参与组织赌博、提供资金结算等核心环节,属于主要犯罪行为
若只是提供了少量流水,情节相对较轻。
量刑标准方面,构成赌博罪的,通常处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场罪,情节较轻的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
3.应对建议
一旦发现银行卡流水涉及网络赌博,要第一时间向公安机关说明情况,积极配合调查。
争取被认定为从犯等从轻情节。
如有条件,聘请专业律师介入很有必要。
律师能依据具体案件事实,帮助犯罪嫌疑人更好地维护自身合法权益,争取有利的判决结果。

案情回顾:

小朱为获取利益,将自己的银行卡提供给小胡使用,后该银行卡产生大量异常流水,经调查发现这些流水涉及网络赌博。小朱声称自己并不知晓小胡用卡从事违法活动,只是单纯借卡;而警方认为小朱作为成年人,应意识到大量异常流水的不合理性,有共同犯罪的嫌疑,由此产生争议。

案情分析:

1、若小朱确实在不知情的情况下提供银行卡,且未参与赌博罪或开设赌场罪的核心环节,仅提供少量流水,可能不构成犯罪或被认定为从犯。若构成赌博罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
2、小朱应及时向公安机关说明情况,配合调查,争取认定为从犯等从轻情节。如有专业律师介入,可依据具体案件事实为其争取有利判决结果。
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