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资金不明来源罪怎么判

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-27
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪介绍
在我国法律体系中,“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”对特定行为进行了规制。
若某人明知是犯罪所得及其产生的收益,还进行窝藏、转移、收购、代为销售,或者采用其他方式掩饰、隐瞒,就会触犯此罪。
2.量刑标准
一旦构成该罪,根据情节轻重有不同量刑
情节一般的,会被处三年以下有期徒刑拘役或者管制,同时可能会并处罚金,也可能单独判处罚金
要是情节严重,就会被处三年以上七年以下有期徒刑,并且一定会判处罚金。
如果是单位犯此罪,单位会被判处罚金,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会依照前款的量刑规定进行处罚。
3.关于“资金不明来源罪”
需要注意的是,我国并没有“资金不明来源罪”这一确切罪名
倘若你涉及相关行为,或者对某笔资金来源情况存在疑问,建议详细说明具体情形。
这样我就能依据准确情况,为你进行更深入的分析。

案情回顾:

小何在得知小胡的一批电子产品是盗窃所得后,仍帮助小胡将这些电子产品转移到自己家中藏匿。小胡承诺事后给予小何一笔报酬。警方在调查盗窃案时,发现了小何的窝藏行为。小何认为自己只是帮朋友忙,不构成犯罪,而警方认定其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

案情分析:

1、根据我国法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小何明知电子产品是盗窃所得仍进行窝藏,符合该罪的构成要件
2、由于本案中未提及情节严重的情况,若罪名成立,小何可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。不存在“资金不明来源罪”,本案应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行处理。
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借条资金来源说明并不一定需要写,借款人的借款资金来源并不属于借条的主要构成要件,当事人双方应当对借条的具体内容达成一致意见后,由双方签字确认相关信息,具体情况结合实际来进行处理。
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股东资金来源情况说明中应该写清楚股东获得股权所付出的资金是由自己拥有还是由其他筹集的方式取得的,然后对这些资金是否合法合规进行说明和承诺,最后由股东当事人进行签字确认即可,情况说明必须真实以作为后期责任承担的依据。
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