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帮人转账流水1000万判几年

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-29
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
帮人转账1000万流水的量刑要根据具体情况来确定。
1.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
若转账行为涉嫌此罪,量刑会依据情节严重程度而定。
一般情节下,会处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并且可能会并处罚金,也可能单处罚金
若情节严重,就会处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要并处罚金。
例如,明知道这笔钱是盗窃所得,还帮忙转账,就可能涉及此罪。
2.其他犯罪(如洗钱罪):
如果转账行为构成其他犯罪,像洗钱罪,处罚会更重。
洗钱罪的话,情节一般时,处五年以下有期徒刑或者拘役,会并处或单处罚金;
情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金。
比如,为毒品犯罪违法活动的资金进行转账洗白。
判断最终量刑幅度的关键,在于看转账人是否明知款项来源违法等具体情节。
司法机关需要综合全案的各种证据,才能准确判断量刑。

案情回顾:

小朱受朋友小李之托帮忙转账,流水达1000万。警方的调查时发现该笔转账存在异常,怀疑款项来源违法。小朱称自己并不知晓款项来源违法,只是出于朋友情面帮忙;但警方掌握的部分证据显示小朱可能知情。案件因此陷入争议,究竟小朱是单纯帮忙转账,还是涉嫌相关犯罪成了焦点。

案情分析:

1、若小朱的转账行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,一般情节处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、若构成洗钱罪,情节较轻处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。最终量刑需综合全案证据判断小朱是否明知款项来源违法。
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