非法集资会查流水吗
- 律师解析
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1.侦查机关在非法集资案件中会查流水，目的是查明犯罪事实、收集证据。
2.查询流水可确定资金来源、去向和数额，判断是否为非法集资所得，还能查明资金转移、使用和挥霍情况。
3.通过流水能明确犯罪嫌疑人与集资参与人的资金往来，认定集资数额和损失情况。
4.流水能反映犯罪嫌疑人有无隐匿、转移资产行为，利于追赃挽损，为司法处理提供依据。
案情回顾:
小朱以高额回报为诱饵，向社会公众进行非法集资。小丽、小静等人被其承诺吸引，投入大量资金。案发后，侦查机关介入调查。小朱坚称部分资金是正常商业往来并非非法集资所得，而小丽等人认为投入的资金都属于非法集资范畴，双方存在争议。侦查机关为查明真相，决定对涉案资金流水展开调查。
案情分析:
1、侦查机关为查明犯罪事实、收集证据，对涉案资金流向进行调查是合理合法的。银行流水作为重要的调查内容，可帮助确定资金来源、去向和数额，判断小朱所获资金是否为非法集资所得。
2、通过查询流水能查明资金转移、使用和挥霍情况，确定小朱与小丽等集资参与人的资金往来，从而认定集资数额和损失情况。此外，流水还能反映小朱是否存在隐匿、转移资产等行为，便于追赃挽损，为后续司法处理提供依据。
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