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涉案流水超300亿怎么判

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-05-01
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.涉案流水超300亿怎么判,得看具体罪名和案件情节,不同犯罪量刑差异大。
2.若是非法经营罪,情节特别严重的,会处五年以上有期徒刑,还可能有罚金没收财产
若是诈骗罪,数额巨大情节严重的,处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,也会有罚金或没收财产。
3.司法判案时,除流水金额,还会考虑犯罪动机、手段等因素。
所以只知道流水,无法准确判断量刑,要结合全案判定。

案情回顾:

小朱、小李、小胡三人因涉案流水超300亿被警方逮捕。对于三人的量刑,检方和辩护律师产生争议。检方认为三人构成诈骗罪,因其行为符合诈骗罪的特征且涉案金额特别巨大;而辩护律师则主张应定性为非法经营罪,认为三人是在经营活动中存在违规。

案情分析:

1、不同罪名量刑标准差异大。若判定为非法经营罪,情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;若判定为诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
2、司法实践中量刑不能仅依据涉案流水。还需综合考虑犯罪动机、手段、危害后果、退赃退赔情况、主从犯等因素,所以仅依据现有信息无法准确判断三人量刑,需结合具体罪名和全案情节判定。
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