洗钱一般都咋洗
- 律师解析
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洗钱指通过各种手段掩盖犯罪所得及其收益来源和性质，常见方式有：
利用金融机构，把犯罪所得存入银行，经多账户转账、拆分资金等操作模糊来源，或买金融产品再赎回使资金合法化。
投资合法生意，开办公司将犯罪所得混入正常经营收入，伪装成合法盈利。
通过地下钱庄，把钱交给它们，由其在境外账户支付等额资金实现跨境转移。
借助赌场，用非法资金换筹码，简单赌博后换现金，伪装成赌博所得。
洗钱是违法犯罪行为，会受法律制裁。
案情回顾:
小朱从事犯罪活动获取了一笔非法所得。为将这笔钱合法化，他采用多种手段洗钱。先是把部分犯罪所得存入银行，通过多个账户多次转账、拆分资金模糊来源，又购买金融产品再赎回。同时，小朱开办了一家公司，将非法资金混入公司正常经营收入中。此外，他还把一部分钱交给地下钱庄，实现资金跨境转移，还去赌场用非法资金换筹码，简单赌博后再换回现金，伪装成赌博所得。后小朱的洗钱行为被警方察觉。
案情分析:
1、小朱将犯罪所得存入银行，通过多个账户多次转账、拆分资金，以及购买金融产品再赎回的行为，属于利用金融机构进行洗钱，这种操作掩饰了资金的来源和性质。
2、小朱开办公司，将犯罪所得混入公司正常经营收入，属于投资合法生意洗钱，试图使非法资金看起来是合法盈利。
3、小朱通过地下钱庄完成资金跨境转移，是典型的利用地下钱庄洗钱手段。
4、小朱在赌场用非法资金兑换筹码再换回现金，伪装成赌博所得，这是赌场洗钱的常见方式。小朱的这些洗钱行为违反法律，应受到法律制裁。
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