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洗钱流水过亿判几年刑

#公司犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-02
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陈竞静律师
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律师解析
1.洗钱流水过亿属于情节严重情况。
个人犯洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要处罚金
2.单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金,对相关负责人,一般处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.法院量刑时会综合考量犯罪情节、嫌疑人作用,以及有无自首立功等情形。

案情回顾:

小朱所在单位为获取非法利益,实施洗钱行为,洗钱流水过亿。在该犯罪活动中,小朱作为单位直接负责的主管人员,组织并参与了相关洗钱操作。公安机关侦破此案后,小朱被依法逮捕,案件进入司法程序,小朱及其辩护律师认为其在犯罪中作用较小且有悔罪表现,不应认定为情节严重。

案情分析:

1、依据法律规定,洗钱流水过亿属于情节严重情形。本案中单位洗钱流水过亿,符合情节严重的认定标准。
2、单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节严重的,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。小朱作为直接负责的主管人员,应承担相应责任。法院量刑时会综合考虑犯罪情节、小朱在犯罪中的作用以及是否有自首立功等情节。
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