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金额多少涉嫌洗钱行为

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-05-02
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陈竞静律师
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律师解析
1.认定洗钱行为不只是看金额大小。
按法律规定,只要是为掩饰几类特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等)所得及收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,不管金额多少,都可能涉嫌洗钱罪。
2.在司法实践里,要是洗钱数额小、情节不严重、危害不大,可不按犯罪处理。
通常洗钱数额大更易被司法机关追查,但具体金额标准不统一,要结合全案情节判断。

案情回顾:

小朱为帮助小胡掩饰其走私犯罪所得的来源和性质,为小胡提供了自己的资金账户。小胡通过该账户转移了一笔资金,小朱认为自己帮忙转移的金额较小,不构成犯罪。而司法机关在调查小胡走私案时发现了小朱的行为,准备对小朱以洗钱罪进行追诉,小朱对此表示不服,双方产生争议。

案情分析:

1、依据相关法律,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为的,不论金额大小,都涉嫌洗钱罪。小朱为小胡提供资金账户转移走私犯罪所得,其行为符合洗钱罪的构成要件
2、虽然在司法实践中,洗钱数额较小、情节显著轻微、危害不大的,可不作为犯罪处理,但具体需综合全案情节判断。本案中不能仅因小朱转移金额小就认定其不构成犯罪,司法机关有权根据全案情况决定是否追诉。
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[律师回复] 这种情况可能会给您和您配偶带来一些权益上的困扰,不过还是有办法来解决的,以下为您详细分析: 确认房屋实际归属 虽然房屋登记在婆婆名下,但从实际情况来看,是您和您配偶出资建造的自建房,根据法律规定,房屋的实际所有权归属并不完全取决于登记情况。您需要收集相关证据来证明房屋是由您和您配偶出资建造的,这些证据可以包括: 建房时的出资凭证 :例如购买建筑材料的发票、支付工人工资的记录等。 建房相关合同 :与施工队签订的建房合同等。 证人证言 :了解建房情况的邻居、亲戚等的证人证言。 与婆婆协商解决 在收集好证据后,您可以尝试与婆婆进行沟通协商,向她说明房屋的实际情况,表明虽然登记在她名下,但实际是您和您配偶的财产,希望能够将房屋产权变更回您或您配偶名下。在协商过程中,要注意方式方法,避免伤害家庭感情。 若协商不成可通过法律途径解决 如果协商无法达成一致,您可以考虑通过法律途径来解决。您可以向人民法院提起诉讼,请求确认房屋的实际所有权归您和您配偶所有。在诉讼过程中,您需要向法院提交之前收集的相关证据,以证明房屋是由您和您配偶出资建造的。法院会根据双方提供的证据和具体情况进行审理和判决。 变更产权登记 如果通过协商或法律途径确定了房屋的实际所有权归您和您配偶所有,接下来需要办理产权变更登记手续。您可以携带相关的法律文书(如法院判决书、调解书等)、身份证明、房屋产权证书等材料,到当地的不动产登记机构办理产权变更登记,将房屋产权从婆婆名下变更到您或您配偶名下。 总之,遇到这种情况不要慌张,要通过合法合理的方式来维护自己的权益。同时,在处理过程中要注意维护家庭关系,尽量通过协商解决问题。
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